Empresas de criptomoedas do Reino Unido agora devem enviar relatórios anuais de crimes financeiros
As obrigações de relato de crimes financeiros independem da receita anual total de uma empresa de criptomoedas.
A Financial Conduct Authority do Reino Unido incluiu empresas de criptomoedas sob a égide de relatórios de crimes financeiros, oito meses após anunciar inicialmente os planos para fazê-lo.
A FCA tornou isso conhecido por meio de uma declaração de política emitida em seu site na quarta-feira. Essa mudança ocorre no momento em que o regulador financeiro do país aumentou o número de empresas obrigadas a apresentar relatório anual de crimes financeiros conhecido como “REP-CRIM” de 2.500 para cerca de 7.000.
De acordo com a declaração de política, a FCA declarou que o cumprimento dos relatórios REP-CRIM era uma ferramenta necessária para permitir que os reguladores combatessem as atividades de lavagem de dinheiro. Em seu plano de negócios 2020/2021, a FCA declarou:
“Vamos fortalecer nossas regras para prevenir a lavagem de dinheiro, bem como trabalhar com as partes interessadas nacionais e internacionais para apoiar uma abordagem conjunta para ativos digitais.”
Durante o anúncio inicial do plano em agosto de 2020, o regulador do Reino Unido disse que a mudança fazia parte dos esforços para adotar uma abordagem focada em dados para a regulamentação de fintech. Conforme relatado pelo Cointelegraph na época, as obrigações de relato de crimes financeiros são independentes da receita anual total da empresa de criptomoedas.
Após o anúncio da declaração de política, as empresas de criptomoedas do Reino Unido incluídas no regime REP-CRIM estendido precisarão enviar seu relatório de crime financeiro até a data de vencimento.
Para a FCA, os negócios de ativos digitais referem-se a exchanges de criptomoedas e provedores de carteiras de custódia. A introdução do requisito de relatório REP-CRIM segue-se à supervisão cada vez maior do regulador do espaço de moeda virtual, que inclui o registro obrigatório para esse tipo de empresa.
De fato, a FCA tem supervisionado o cumprimento da prevenção à lavagem de dinheiro de empresas de criptomoedas do Reino Unido desde janeiro de 2020. Um acúmulo de pedidos de registro dessas empresas forçou a FCA a criar um regime de licenciamento temporário em dezembro de 2020.
A proibição da FCA à negociação de derivativos de varejo também entrou em vigor em janeiro de 2021.
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