Polícia turca detém 62 pessoas por suposta fraude de US$ 2 B envolvendo a exchange Thodex
Depois que a Thodex, uma importante exchange de criptomoedas turca interrompeu abruptamente a negociação de criptomoedas, a polícia já deteve 62 pessoas em oito províncias e emitiu mandados de detenção para outras 16.
A polícia turca deteve 62 pessoas enquanto investigam um suposto golpe ‘exist scam’ que pode afetar 391.000 usuários de uma exchange de criptomoedas que detinha cerca de US$ 2 bilhões em investimentos.
Na quinta-feira, o Cointelegraph relatou que a importante exchange turca de criptomoedas Thodex interrompeu abruptamente a negociação e as retiradas em meio a relatos de batidas policiais. Na sexta-feira, além das 62 já detidas em oito províncias turcas, a polícia emitiu mandados de prisão para outras 16 pessoas, de acordo com a Associated Press.
O gabinete do procurador-geral de Istambul anunciou ontem que estava abrindo uma investigação sobre o caso após reclamações de usuários do Thodex que perderam o acesso a seus ativos. Desde então, espalharam-se rumores de que o proprietário da Thodex, Faruk Fatih Özer, fugiu do país com a intenção de fraudar os usuários de seu total estimado de US$ 2 bilhões em criptomoedas. Ao confirmar que ele realmente deixou a Turquia e foi para a Albânia, de acordo com a Associated Press, Özer negou todas as acusações e afirma que ele saiu por razões legítimas de negócios, aparentemente para se encontrar com investidores estrangeiros.
Özer também tentou conter os temores de um exit scam alegando que Thodex é o alvo de uma “campanha de difamação”, e que as negociações foram encerradas devido a um suposto ataque cibernético. A exchange havia anunciado anteriormente uma pausa para manutenção de seis horas na terça-feira.
A história da Thodex está se desenrolando durante um período pessimista para usuários de criptomoedas na Turquia, onde uma nova proibição, em vigor em 30 de abril, proibirá os titulares de usar suas criptomoedas para pagamentos e também impedirá que os provedores de pagamentos forneçam serviços de trocas fiduciárias para exchanges de criptomoedas.
LEIA MAIS:
