Governo turco deve rastrear transações de criptomoedas acima de US$ 1.200
O Ministro do Tesouro e Finanças da Turquia lança sua atenção sobre as ações regulatórias após um suposto esquema de US$ 150 milhões em uma exchange
As exchanges de criptomoedas com presença na Turquia devem agora informar o Conselho de Investigação de Crimes Financeiros, ou MASAK, sobre quaisquer transações de ativos digitais acima de 10.000 liras turcas (US$ 1.200).
O Ministro do Tesouro e Finanças da Turquia, Lütfi Elvan, anunciou a nova política em uma transmissão ao vivo da CNN Turk na noite passada.
Duas semanas após uma fraude de US$ 150 milhões envolvendo uma importante exchange na Turquia, Elvan compartilhou atualizações sobre o projeto de regulamentação de criptomoedas do governo na TV ao vivo. O banco central da Turquia definiu como um ativo não monetário e proibiu o uso de criptomoeda como forma de pagamento.
Elvan observou que a segunda etapa era conceder à MASAK autoridade para auditar e supervisionar as exchanges.
De acordo com Elvan, MASAK preparou uma diretriz para exchanges que inclui as regras e penalidades para relatar transações.
“MASAK tem autoridade total de auditoria sobre exchanges”, disse Elvan. “As plataformas de trade agora são obrigadas a compartilhar as informações de seus usuários ativos com a MASAK. Eles são responsáveis por quaisquer atividades suspeitas em suas plataformas. Eles também são responsáveis por notificar a MASAK sobre quaisquer transações no valor de mais de 10.000 liras turcas em 10 dias após a negociação. ”
Elvan anunciou que um projeto legal foi preparado em cooperação com a Agência de Regulação e Supervisão Bancária, Conselho de Mercado de Capitais e Administração de Receitas sob a presidência do vice-ministro, como relatou ao Cointelegraph no mês passado.
De acordo com Elvan, opiniões de especialistas locais e representantes de exchanges também foram coletadas durante o estudo. O rascunho final logo estará pronto para aprovação pelo presidente Recep Tayyip Erdoğan, acrescentou.
Em abril, o Cointelegraph relatou que a polícia turca deteve 62 pessoas após a fraude da exchange Thodex. De acordo com os especialistas locais, a Turquia precisa de uma regulamentação clara e tributação justa em relação à criptomoedas para evitar a vitimização dos usuários locais.
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