Tesouro dos EUA está preocupado com o uso ilícito de criptomoedas e mais! – Bom Dia, Cripto!
Bom dia, criptonativos! Faltando pouco mais de dois meses para o Halving do Bitcoin, o mercado cripto esquenta as turbinas para o próximo rali de alta. Cure a ressaca do carnaval e aqueça os motores com a gente. Para saber o que está acontecendo no setor, confira estas notícias que o BeInCrypto separou para você!
Tesouro dos EUA busca maior autoridade para combater crimes com criptomoedas
Numa declaração recente ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, um funcionário do Tesouro dos EUA destacou as crescentes preocupações em torno do uso de criptomoedas em atividades financeiras ilícitas.
À medida que a indústria cripto expande, impedir que estas novas tecnologias sejam utilizadas para financiamento ilegal torna-se um desafio maior.
O subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro dos EUA, Brian Nelson, expressou sua preocupação, enfatizando a necessidade de maior autoridade para combater o uso indevido de criptomoedas pelos criminosos. A audiência do comitê, marcada para 15 de fevereiro, abordará essas importantes questões.
A declaração de Nelson destaca as formas avançadas pelas quais terroristas e outros criminosos usam ativos digitais para fins ilegais. Embora os criptoativos representem atualmente uma pequena parte do financiamento do terrorismo em comparação com os métodos tradicionais, o potencial de aumento é preocupante.
As recentes avaliações de risco do Tesouro revelam como vários atores de ameaças, incluindo criminosos cibernéticos de ransomware, golpistas e grupos terroristas, fazem uso indevido das criptomoedas. Estas avaliações também destacam as vulnerabilidades que permitem a arbitragem jurisdicional e o não cumprimento por parte de algumas instituições financeiras.
Consequentemente, Nelson enfatizou a necessidade de ferramentas e recursos adicionais para combater de forma eficaz o financiamento ilícito no mercado cripto.
“Para erradicar o financiamento ilícito por parte dos intervenientes nos mercados e fóruns de ativos virtuais, precisamos de ferramentas e recursos adicionais. É por isso que estamos ansiosos para trabalhar com o Congresso para adotar reformas de bom senso que atualizem nossas ferramentas e autoridades para atender aos desafios em evolução que enfrentamos hoje”, escreveu Nelson.
Japão quer interromper as transações P2P cripto
O Japão está tomando medidas ousadas para mitigar os riscos associados aos criptoativos. Com a onda crescente de fraudes especializadas e transferências ilegais de dinheiro, especialmente através de serviços bancários pela Internet, as autoridades japonesas estão considerando uma mudança crucial nos protocolos de segurança financeira.
A Agência Nacional de Polícia (NPA), em conjunto com a Agência de Serviços Financeiros (FSA), acredita que uma parte significativa destas atividades fraudulentas utiliza criptoativos para transferências ilícitas de fundos.
As agências estão pressionando os bancos para que melhorem a proteção dos clientes. Portanto, eles aconselham interromper as transferências para exchanges de criptomoedas se houver problemas como divergência de nomes. Eles também querem um melhor monitoramento das transferências não autorizadas para evitar fraudes.
“A FSA, em colaboração com a NPA, incentivou as instituições financeiras a fortalecer ainda mais a proteção de seus usuários, dependendo dos riscos, como o status de transferências para provedores de serviços de exchanges de criptoativos”, escreveu a FSA .
Esta ação vem de um aumento no número de vítimas de golpes de phishing que são pressionadas a enviar dinheiro para contas de troca de criptomoedas. Em 6 de fevereiro de 2024, solicitaram formalmente à Associação Nacional de Banqueiros e outros que aplicassem medidas rigorosas. Isso inclui o bloqueio de transações com nomes divergentes e a atualização do monitoramento de transações.
As implicações para o mercado peer-to-peer (P2P) podem ser profundas. As transações P2P, por sua própria natureza, envolvem nomes diferentes nas extremidades do remetente e do destinatário. Assim, se os bancos implementarem as recomendações da FSA, isso poderá potencialmente inviabilizar uma parte significativa destas transações
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