Julgamento de Sam Bankman-Fried da FTX – 5 coisas que você precisa saber
O tão esperado julgamento do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, começará em 4 de outubro – aqui está o que você precisa saber.
Sam Bankman-Fried em breve terá seu primeiro dia no tribunal, enfrentando uma série de acusações menos de um ano após o colapso catastrófico da exchange de criptomoedas FTX.
O ex-CEO da exchange falida está programado para enfrentar 21 dias no tribunal durante seu julgamento criminal agendado de 4 de outubro a 9 de novembro. Bankman-Fried está em prisão preventiva no Metropolitan Detention Center, na cidade de Nova York, desde 11 de agosto, e entrou com vários pedidos malsucedidos de liberação temporária para se preparar para seu julgamento.
O juiz dos Estados Unidos, Lewis Kaplan, negou o último pedido de liberação do ex-CEO da FTX, citando preocupações de que Bankman-Fried representava risco de fuga devido à gravidade das acusações que enfrenta e ao tempo potencial que poderia passar atrás das grades se for condenado. O ex-CEO da FTX recebeu permissão para se reunir com sua equipe jurídica às 7h, horário do leste, nos dias de audiência ativa.
O julgamento começará com a seleção do júri em 3 de outubro, antes de o julgamento começar na quarta-feira, 4 de outubro.
O que aconteceu com a FTX?
Antes saudada como a queridinha da indústria de criptomoedas, a FTX foi co-fundada em 2019 por Bankman-Fried e Gary Wang e se tornou um nome conhecido nos EUA devido aos seus patrocínios e campanhas de alto perfil.
Nos três anos seguintes, a empresa realizou uma série de rodadas de captação de recursos, incluindo uma captação preliminar de US$ 900 milhões em julho de 2021 e mais US$ 420 milhões em outubro de 2021. O ano de 2022 prometia ser frutífero para a exchange, pois começou com uma rodada de captação de recursos adicional de US$ 400 milhões liderada por gigantes como SoftBank e Temasek, avaliando a empresa em cerca de US$ 32 bilhões.
Durante esses dois anos, a FTX assinou vários acordos de patrocínio importantes, incluindo a equipe Mercedes AMG Petronas de Fórmula 1 e um acordo relatado de US$ 135 milhões para os direitos de nomeação da arena da National Basketball Association do Miami Heat.
A empresa parecia estar em uma base sólida quando o ecossistema de criptomoedas mais amplo vacilou após o colapso do ecossistema Terra. Várias empresas de empréstimos de criptomoedas de alto perfil foram pegas no caos, o que levou a FTX a fazer uma oferta de US$ 240 milhões para adquirir a BlockFi e uma tentativa fracassada de resgatar a Voyager Digital.
As coisas começaram a desmoronar em novembro de 2022, quando surgiram rumores de problemas na FTX relacionados à sua relação com a empresa de negociação quantitativa de Bankman-Fried, a Alameda Research, e a dependência desta última do token nativo da FTX, o FTX Token (FTT).
1) Olá a todos:
Hoje, solicitei à FTX, FTX US e Alameda procedimentos voluntários do Capítulo 11 nos EUA.
– SBF (@SBF_FTX) 11 de novembro de 2022
A casa de cartas desabou quando o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, anunciou que a exchange venderia suas participações em tokens FTT, o que foi um catalisador para a crise de liquidez na FTX devido à queda do valor do FTT.
Liquidar nosso ITF é apenas gerenciamento de risco pós-saída, aprendendo com o LUNA. Já demos apoio antes, mas não vamos fingir que fazemos amor depois do divórcio. Não somos contra ninguém. Mas não apoiaremos pessoas que façam lobby contra outros participantes da indústria pelas suas costas. Avante.
– CZ Binance (@cz_binance) 6 de novembro de 2022
Em 11 de novembro de 2022, a FTX, a FTX US e a Alameda Research entraram em processo de falência, com Bankman-Fried renunciando como CEO. John Ray III, o homem que lidou com a infame falência da Enron, foi nomeado CEO interino para revisar e monetizar os ativos remanescentes do grupo FTX.
Sete acusações
Bankman-Fried é acusado de sete acusações de conspiração e fraude relacionadas ao colapso da exchange.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) inicialmente anunciou uma acusação de oito acusações com fraudes, lavagem de dinheiro e crimes de financiamento de campanha em dezembro de 2022. Isso incluía duas acusações de conspiração para fraude eletrônica, duas acusações de fraude eletrônica e uma de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Bankman-Fried também foi acusado de conspiração para cometer fraude em commodities, fraude em valores mobiliários e conspiração para fraudar os Estados Unidos e cometer violações das leis de financiamento de campanha.
O DOJ retirou a acusação de contribuições de campanha em julho de 2023 devido a um acordo de extradição com as Bahamas, de onde Bankman-Fried havia sido deportado.
Quem vai testemunhar?
O DOJ informou a Kaplan que convocaria várias testemunhas para o julgamento, incluindo ex-clientes, investidores e funcionários da FTX.
Os procuradores dos EUA observaram que esperam que clientes da FTX que depositaram fundos na extinta exchange testemunhem sobre suas expectativas e entendimento da política de depósito da exchange e da capacidade de sacar fundos a qualquer momento.
Investidores que compraram ações na FTX devem testemunhar sobre suas expectativas de que a empresa fosse custodiante dos fundos dos usuários, bem como o escopo completo da custódia em relação às exchanges de criptomoedas.
Por fim, o DOJ espera que testemunhas cooperadoras que se declararam culpadas de participar de uma conspiração para cometer fraude ao lado de Bankman-Fried testemunhem sobre suas interações com o ex-CEO e declarações e ações que ele realizou nos meses que antecederam a falência.
Entre as testemunhas cooperadoras esperadas para aparecer estão Wang, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, e a ex-namorada e ex-CEO da Alameda Research de Bankman-Fried, Caroline Ellison.
Uma decisão judicial de 1º de outubro antes do julgamento também impediu qualquer intento de Bankman-Fried de atribuir a culpa aos advogados da FTX, pois eles estavam cientes de muitas das transações da empresa que agora fazem parte dos crimes alegados:
“O governo contesta isso – pelo menos da maneira como foi declarado pelo réu. Ele busca impedir o réu de “se concentrar indevidamente no fato do envolvimento dos advogados” em tais assuntos ou “sugerir que os advogados abençoaram, por exemplo, os empréstimos, documentos bancários ou exclusões de mensagens”.
“O governo contesta isso – pelo menos da maneira como foi declarado pelo réu. Ele busca impedir o réu de “se concentrar indevidamente no fato do envolvimento dos advogados” em tais assuntos ou “sugerir que os advogados abençoaram, por exemplo, os empréstimos, documentos bancários ou exclusões de mensagens”.
Kaplan concedeu o pedido do governo de proibir Bankman-Fried de mencionar o envolvimento de advogados em sua declaração de abertura, exigindo qualquer evidência, argumento ou depoimento futuro sem notificar o tribunal na ausência do júri.
Quanto tempo SBF pode passar na prisão?
De acordo com o DOJ, os supostos crimes de Bankman-Fried acarretam tempo significativo de prisão.
As acusações de conspiração para fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro têm uma pena máxima de 20 anos cada. Enquanto as acusações de conspiração para cometer fraude em commodities, conspiração para cometer fraude em valores mobiliários e conspiração para fraudar os Estados Unidos têm penas máximas de cinco anos cada.
Segundo a CNN, o jovem de 30 anos poderia enfrentar mais de 100 anos de prisão se for considerado culpado das numerosas acusações apresentadas pelo governo dos Estados Unidos.
O maior caso de fraude da história dos EUA?
Especialistas jurídicos já sugeriram que o julgamento de Bankman-Fried pode representar um dos maiores casos de fraude na história dos EUA, com US$ 8,9 bilhões em depósitos de clientes e fundos de investidores desaparecendo no rastro do colapso da FTX. Um total estimado de US$ 7,3 bilhões em ativos líquidos foi recuperado por meio de processos de falência desde então.
O julgamento de Bernie Madoff, sem dúvida, permanece como o caso de fraude mais significativo na história recente dos EUA, com a recente representação de seu esquema de Ponzi de US$ 19 bilhões em um documentário da Netflix destacando a grande escala de sua influência e esquema sombrio.
Embora Bankman-Fried possa não ter causado tanto prejuízo financeiro quanto Madoff, sua imagem e a da marca FTX como um defensor visivelmente ativo das criptomoedas lançaram a história ao centro das atenções como um paralelo moderno da fraude de 17 anos de Madoff.
Bankman-Fried também se envolveu na paisagem política dos Estados Unidos, doando mais de US$ 40 milhões para comitês e candidatos do Partido Democrata em 2022. O ex-CEO da FTX chegou a considerar pagar a Donald Trump US$ 5 bilhões para não concorrer à presidência dos Estados Unidos, segundo a biografia futura do autor Michael Lewis.
Bankman-Fried mantém sua inocência e se declarou inocente de todas as acusações feitas contra ele em agosto de 2023.
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