Equipe executiva da SafeMoon é acusada de múltiplas acusações de fraude e prisões são feitas
De acordo com as acusações, os homens se apropriaram indevidamente de US$ 200 milhões em fundos de investidores para gastar em um estilo de vida luxuoso.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos anunciou em 1º de novembro que está acusando a SafeMoon e três de seus executivos de fraude e vendas de valores mobiliários não registrados em conexão com seu token SAFEMOON. O Departamento de Justiça divulgou acusações contra os homens ao mesmo tempo.
De acordo com as alegações da SEC, o criador da SafeMoon, Kyle Nagy, o CEO John Karony e o diretor de tecnologia Thomas Smith retiraram ativos no valor de US$ 200 milhões do projeto e se apropriaram indevidamente de fundos de investidores. O Departamento de Justiça está acusando os homens de conspiração para cometer fraude em valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro.
Karony e Smith foram presos, de acordo com o anúncio do Departamento de Justiça, enquanto Nagy permanece foragido.
A SEC afirmou que o marketing para a SafeMoon prometeu que os fundos seriam bloqueados no pool de liquidez e não acessíveis a ninguém, nem mesmo aos réus, enquanto na realidade, grande parte do pool não estava bloqueado.
O procurador dos EUA, Breon Peace, disse:
“Como alegado, os réus deliberadamente enganaram os investidores e desviaram milhões de dólares para alimentar seu esquema ganancioso e enriquecer a si mesmos comprando um carro esportivo Porsche personalizado, outros veículos de luxo e imóveis.”
SafeMoon, descrita como uma “moeda meme do TikTok”, ganhou 55.000% em valor entre 12 de março e 20 de abril de 2021, alcançando uma capitalização de mais de US$ 5 bilhões antes de despencar quando vulnerabilidades foram descobertas no código de um contrato inteligente. O Departamento de Justiça afirmou que a capitalização de mercado chegou a US$ 8 bilhões.
De acordo com a SEC, Karony e Smith se apropriaram indevidamente de fundos para fazer compras de SAFEMOON para sustentar seu preço. Karony também é acusado de wash trading.
SafeMoon já enfrentou controvérsias antes. Em fevereiro de 2022, SafeMoon, Karony e várias celebridades foram processados, alegando que haviam realizado um esquema de pump-and-dump com o token. SafeMoon foi hackeada em março de 2023, mas o hacker concordou em devolver 80% dos fundos no mês seguinte.
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