US$ 123 milhões em BTC foram transferidos de carteira associada ao esquema Plus Token

O preço do Bitcoin entra no que poderia ser uma breve fase de consolidação, mas os traders estão de olho no fechamento semanal que se aproxima

Com o preço do Bitcoin (BTC) e do Ether (ETH) subindo para novos máximos de 2020 em 11 de fevereiro, uma grande transação totalizando quase 12.000 BTC foi transferida de uma carteira associada ao esquema Ponzi PlusToken.

O bot de transações de criptomoeda baseado no Twitter, WhaleAlert, twittou que “12.000 #BTC (US$ 118.852.619) foram transferidos de carteira desconhecida para carteira desconhecida”. Essa transação foi posteriormente seguida por uma segunda transação, dividindo os 12.000 BTC em quantias menores.

De acordo com o cofundador e vice-presidente de pesquisa da PeckShield Inc, Chiachih Wu, um total de 12.423 BTC (US$ 123 milhões) foi transferido para o que Wu diz que parece ser um endereço de carteira fria.

Enquanto isso, os usuários do Twitter Sue Zhu e ErgoBTC alegam que o grupo por trás do golpe PlusToken está movendo secretamente uma quantidade significativa de Bitcoin dos endereços de carteira associados ao grupo. Zhu observou:

“Além disso, as moedas do Plus Token estão em movimento novamente, mas o mais importante, agora estão sendo divididas em quantidades menores em comparação com as transferências de saída únicas de algumas horas atrás.” 

Conforme relatado anteriormente pelo Cointelegraph, o esquema Ponzi PlusToken foi um dos maiores golpes existentes que abalou o setor de criptomoeda. Inicialmente, o projeto foi apresentado como uma exchange baseada na Coréia do Sul, oferecendo um retorno sobre o investimento de alto rendimento, mas, eventualmente, toda a operação foi exposta como uma farsa depois que vários milhões de participantes descobriram que não podiam retirar seu dinheiro.

No passado, esses movimentos foram seguidos por suspeitas de vendas maciças no mercado aberto nas exchanges de criptomoedas, o que levou a fortes correções no Bitcoin, Ether e muitas outras altcoins.

Em 2019, o pesquisador cripto no Twitter, Ergo, estimou que uma grande venda no mercado foi possivelmente causada pelos golpistas do PlusToken, que liquidaram 200.000 BTC no mercado aberto. Ergo explicou em novembro:

“Se meus números estiverem corretos, as estimativas de 200.000 BTC relatadas no início deste ano estavam corretas e os impactos no mercado continuarão por algum tempo.”

Muitos analistas também acreditam que as vendas do PlusToken são um dos principais catalisadores da tendência de baixa de 7 meses do mercado, iniciada após o preço do Bitcoin atingir US$ 13.800 em 26 de junho de 2019.

Dado que o Bitcoin não escapou por muito tempo dessa tendência de baixa de 7 meses, quando os ursos controlavam completamente o preço, os investidores que olham com cautela para as transferências de hoje não estão exagerando, pois a ação pode culminar com uma repetição das vendas anteriores.

Adicionando mais explicações às transferências de hoje, Chiachih Wu disse: “parece uma transação programada, pois todos os sete novos utxos são divididos em partes menores (100-400 BTC) no mesmo bloco…desaparecerão em breve”.

Gráfico de preços do mercado de criptomoedas 2020. Fonte: Coin360

Considerando que em 2020 o preço do Bitcoin subiu 42,9% e o Ether subiu 82,89%, agora parece um momento oportuno para os golpistas do PlusToken capitalizarem sobre seus ganhos ilícitos.

Dados de transação de Bitcoin. Fonte: Blockchain.com

No momento da redação deste artigo, ambas as transações foram confirmadas e, à medida que o evento ganha força na mídia das criptomoedas, será interessante ver como os investidores e o preço reagem à possibilidade de alguns ou todos os US$ 123 milhões em Bitcoin serem vendidos à taxa de mercado nas exchanges de criptomoedas.