Alexander Vinnik é condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal de Paris
Anos após sua prisão inicial, Vinnik finalmente foi sentenciado.
Depois de anos de debates sobre extradição, o lavador de Bitcoin (BTC) Alexander Vinnik foi finalmente condenado por um tribunal francês.
De acordo com a notícia de 7 de dezembro da Novaya Gazeta, Vinnik foi condenado a cinco anos de prisão por “lavagem de dinheiro como parte de um grupo criminoso organizado e fornecimento de informações falsas sobre a origem dos rendimentos”, além de uma multa de 100.000 euros (US$121.000).
De acordo com a BBC, o tribunal retirou parcialmente as acusações relacionadas ao ransomware conhecido como Locky. No momento da publicação, os relatórios online não especificam se a sentença de Vinnik estaria relacionada ao seu suposto papel sênior na, agora extinta, exchange de criptomoedas BTC-e.
Vinnik negou anteriormente seu envolvimento no BTC-e, alegando que ele era apenas um funcionário. Ele disse que seu salário mensal no BTC-e era de 10.000 euros.
Conforme noticiado anteriormente, Vinnik é supostamente o mentor de um esquema internacional de lavagem de dinheiro que processou mais de US $ 4 bilhões em fluxos de capital por meio do BTC-e.
Conhecido coloquialmente como “Sr. Bitcoin ”, Vinnik foi preso pela primeira vez na Grécia em julho de 2017 por supostamente participar das operações do BTC-e. Desde a prisão, várias jurisdições solicitaram a extradição de Vinnik, incluindo os Estados Unidos e a Rússia, de onde Vinnik é cidadão. Vinnik foi extraditado para a França em 2018 sob a acusação de fraude e lavagem de dinheiro.
Em junho de 2020, a polícia da Nova Zelândia recuperou US $ 90 milhões relacionados ao caso contra Vinnik.
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