OFAC sanciona entidades chinesas e latinas por tráfico de fentanil usando Bitcoin
Esquema envolvia venda de insumos para a América Latina, que eram redistribuídos aos carteis de drogas da região; alguns pagamentos eram feitos usando BTC
A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC, na sigla em inglês) sancionou indivíduos e empresas na China e na América Latina no dia 14 de abril. Entre as medidas adotadas pela OFAC, houve o bloqueio de um endereço de Bitcoin (BTC), que era supostamente usado para receber pagamentos em um esquema de produção e tráfico de fentanil envolvendo as figuras sancionadas.
O papel do Bitcoin
A informação foi compartilhada pela empresa de inteligência Chainalysis através de seu blog na segunda-feira (17). Além das medidas adotadas pela OFAC, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ, na sigla em inglês) indiciou quatro chineses.
Wuhan Shuokang Biological Technology (WSBT) e Suzhou Xiaoli Pharmatech (SXPC), duas fabricantes de produtos químicos sediadas na China, também foram sancionadas. Juntamente às sanções, as companhias foram acusadas de vender insumos para a fabricação de fentanil a intermediários na América Latina. Os produtos eram repassados a cartéis de drogas espalhados pela região, como o de Sinaloa, no México.
Tanto a WSBT quanto a SXPC aceitavam pagamentos em Bitcoin pelos produtos fornecidos, afirma a Chainalysis. Um associado da WSBT, Wang Hongfei, tinha controle de, pelo menos, um endereço de BTC para receber pagamentos. O endereço foi incluído à lista de banimentos da OFAC.
Além de receber pagamentos do esquema de distribuição de fentanil, o endereço também recebeu pagamentos do mercado da darknet conhecido como Hydra, já fechado pelas autoridades.
Movimentações do endereço de Wang Hongfei. Fonte: Chainalysis
A Chainalysis afirma que está monitorando de perto as aquisições de fentanil de dentro dos Estados Unidos usando criptomoedas. A empresa de inteligência afirma que as importações da droga, classificada pela Organização das Nações Unidas (ONU) como cem vezes mais potente que a morfina, estão “alimentado uma crise de opióides”.
“A ação das autoridades em 15 de abril é um passo importante para reduzir essas atividades envolvendo drogas. Nós, da Chainalysis, parabenizamos OFAC, DOJ e DEA [agência de combate às drogas dos EUA] pelo trabalho, e forneceremos mais pesquisas sobre o papel das criptomoedas no tráfico de fentanil em breve”, conclui a empresa.
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