O que diz o alerta do FBI sobre as fraudes de corretoras de opções binárias

Embora a moda das corretoras de opções binárias seja recente no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos esse tipo de esquema começou a aparecer no radar das autoridades em 2015. Dois anos depois, o FBI passou a alertar a população americana: “As pessoas por trás das plataformas de opções binárias só têm um objetivo, que é roubar o seu dinheiro’.

No mercado de opções binárias o problema não é só perder dinheiro, segundo artigo da polícia federal dos EUA. Além de prejuízos financeiros, as pessoas também acabam entregando de bandeja seus dados pessoais.

“Os investidores precisam estar cientes do grande potencial de fraude em sites de opções binárias e ter muito cuidado ao fazer suas primeiras apostas”, disse, na ocasião, o agente especial Milan Kosanovich.

O alerta é porque nos EUA existem contratos de opções binárias oferecidos em bolsas reguladas. Mas a modalidade de negociação precisa de aval da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC).

Mesmo órgão que no início de setembro ajuizou uma uma ação civil contra fraudadores de uma corretora de negociação de opções binárias.

Para o FBI, grande parte do mercado de opções binárias opera através de sites que não cumprem regulamento algum.

“Muitos desses sites não regulados estão sendo usados ​​por criminosos fora dos Estados Unidos como um meio para cometer fraudes”, disse a agência.

Essa premissa se encaixa também ao mercado atual de opções binárias. A IQ Option, por exemplo, que é proibida no Brasil, virou uma febre mundial. Nas redes sociais, não faltam relatos de perdas e acusações de manipulação.

Nos contratos da IQ Option, cuja sede fica em Chipre, é explicito de que a suposta corretora não responderá a nenhuma outra jurisdição em caso de processo na Justiça.

Fraude com opções binárias

Para o FBI, a fraude com os sistemas de opções binárias já era um problema crescente em 2017. Àquela altura, a agência registrava vários casos de denúncias de pessoas que perderam sua economias apostando no esquema.

Segundo o órgão, no ano de 2011 havia casos semelhantes. Por exemplo, uma vítima procurou a polícia para relatar a perda de US$ 20 mil.

De acordo com a agência, em 2016, a fraude se tornou ampla. Naquele ano, o centro de denúncias de crimes cibernéticos do FBI (IC3) recebeu centenas de reclamações de pessoas que perderam milhões de dólares.

A verdadeira extensão da fraude não era conhecida, como é até hoje. Na ocasião, segundo relatou o IC3, 25% de todas as fraudes recebidas se tratavam do esquema de opções binárias.

FBI citou manipulação

A tamanha desconfiança de manipulação dos usuários da IQ Option se alinha ao artigo do FBI. Na época, o órgão classificou a manipulação de software com uma das principais ferramentas do golpe. 

“Algumas dessas plataformas de negociação na Internet podem estar reconfigurando os algoritmos para que possam gerar propositalmente a perda na negociação’, escreveu o FBI.

Quem faz da IQ Option um esquema mundial são os vendedores de cursos espalhados pelo mundo.

No Brasil, por exemplo, o negócio virou febre. No submundo dos investimentos, falsos traders usam Instagram e Youtube para captar clientes para a plataforma.

Esses oportunistas ficam ricos prometendo ensinar o day trading num negócio que mais se parece como um jogo de cassino, onde ‘no final só ganha quem não joga’.

Como parar os golpes cada vez mais sofisticados? A resposta vem do antigo artigo:

“A chave para lidar com esse tipo de fraude é uma coordenação nacional e internacional entre as agências reguladoras, o setor financeiro a Justiça”.

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