Escritórios da Nexo teriam sido invadidos pela polícia na Bulgária
Os investigadores alegaram que a Nexo está envolvida em lavagem de dinheiro e violação de sanções financeiras globais contra a Rússia.
O problemático credor de criptomoedas Nexo está enfrentando mais pressão dos reguladores, já que seus escritórios foram invadidos como parte de uma investigação internacional.
Um grupo de promotores, investigadores e agentes estrangeiros iniciou buscas nos escritórios da Nexo na capital búlgara, informou a agência de notícias local Standart em 12 de janeiro.
A operação teria sido iniciada há alguns meses, visando um esquema criminoso financeiro em grande escala, supostamente envolvendo lavagem de dinheiro e violações de sanções internacionais contra a Rússia. Citando fontes da Televisão Nacional da Bulgária, a reportagem alega o envolvimento da Nexo no esquema.
A televisão também destacou os supostos laços da Nexo com o governo da Bulgária, especificando que a Nexo foi cofundada pelo ex-parlamentar Antoni Trenchev e Georgi Shulev, filho da ex-vice-primeira-ministra Lydia Shuleva.
A Nexo reagiu rapidamente às últimas notícias, acessando o Twitter para garantir ao público que a empresa está em conformidade com os regulamentos globais de cripto e aplicou políticas rígidas de combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente.
“Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois. Em países corruptos, isso beira a extorsão, mas isso também passará”, escreveu Nexo.
Ao longo dos anos, recusamos muitos negócios porque a Nexo nunca faz concessões em relação às nossas rigorosas políticas anti-lavagem de dinheiro e conheça seu cliente. Mas sempre soubemos que é assim que se constrói um negócio sustentável. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 de janeiro de 2023
Fundada em 2018, a Nexo opera uma plataforma de investimento em criptomoedas, permitindo também que os usuários façam stake e peguem emprestado contra criptomoedas. A empresa encontrou problemas pela primeira vez nos Estados Unidos no ano passado, com o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia entrando com um pedido de desistência e abstenção contra a Nexo em relação ao seu serviço de juros em setembro. A Nexo acabou decidindo cessar gradualmente as operações nos EUA, depois de não conseguir dialogar com os reguladores locais.
VEJA MAIS:
