Polícia da Nova Zelândia apreende US$ 4,2 milhões em criptomoeda
A força policial nacional da Nova Zelândia apreendeu mais de US$ 4 milhões em criptomoedas de Jaron David McIvor, suspeito de lavagem de dinheiro proveniente da pirataria de filmes online.
A policia nacional da Nova Zelândia apreendeu entre NZ$ 6,2 e NZ$ 6,7 milhões em criptomoeda de um homem que supostamente estava envolvido em pirataria de filmes online nos Estados Unidos.
Duas contas da apreensão
Às 5:00 da manhã, no dia 23 de novembro, o New Zealand Herald informou que a polícia da Nova Zelândia havia apreendido cerca de NZ$ 6,7 milhões (US$ 4,2 milhões) em criptomoedas e NZ$ 1,1 milhão (US$ 700.000) em fundos bancários sob os procedimentos criminais Recovery Act (CPRA), do programador de software de 31 anos, supostamente conhecido como Jaron David McIvor.
Uma hora depois, as autoridades divulgaram um comunicado à imprensa alegando que haviam apreendido US$ 6,2 milhões em criptomoeda e US$ 800.000 em fundos bancários de um suspeito que permaneceu sem nome. O relatório indicou que a polícia havia apreendido de um sócio, em novembro, outros US$ 472.000 em criptomoedas e US$ 377.000 em fundos bancários.
O CPRA é um processo civil em que um juiz de primeira instância deve decidir se alguém acumulou riqueza e benefícios por meio de atividades criminosas significativas. Se for esse o caso, o juiz pode conceder a ordem de congelar e confiscar quaisquer bens em relação às supostas atividades criminosas.
Suspeito supostamente envolvido em pirataria e lavagem de dinheiro
Nesse caso, a polícia da Nova Zelândia suspeita que McIvor esteja envolvido em lavagem de dinheiro, pois recebeu milhões de dólares de um site ilegal de streaming de filmes que ele ajudou a criar.
O sargento Keith Kay, chefe da Unidade de Recuperação de Ativos em Waikato, disse que sua equipe se envolveu após uma dica da Receita Federal dos EUA (IRS), que havia recebido relatórios de atividades suspeitas do PayPal, o que levou as autoridades fiscais a McIvor.
A polícia informou ao New Zealand Herald que McIvor obteve cerca de US$ 2 milhões no site de streaming, que supostamente foi depositado em suas contas bancárias, por transferências bancárias internacionais, PayPal e Stripe. Kay ainda comentou:
“A introdução de fundos obtidos ilegalmente na Nova Zelândia constitui lavagem de dinheiro e a polícia investigará e restringirá os bens daqueles que realizam essa atividade, […] independentemente de onde no mundo o crime seja cometido.”
O advogado de McIvor disse que seu cliente está negando as alegações de lavagem de dinheiro.
