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Law Decoded: Nova administração nos EUA e a flexibilidade contínua do DoJ em criptoativos, 30 de outubro a 6 de novembro

por · 7 de novembro de 2020

Com a eleição em foco em todos os noticiários, vemos o que podem significar novas nomeações para o DoJ

Todas as sextas-feiras, o Law Decoded fornece análises sobre as histórias críticas da semana nos domínios da política, regulamentação e direito. 

Nota do editor

Você superou a eleição? Acabou a eleição. Mas você pode apostar que, assim que eu terminar de escrever o Law Decoded desta semana, vou compulsivamente verificar o que está acontecendo na Geórgia e na Pensilvânia. E parece que não estou sozinho.

Apesar da eleição sequestrar todo o ciclo de notícias, as criptomoedas não foram totalmente deixadas de lado. Provavelmente mais notável, o Bitcoin está atingindo níveis nunca vistos desde janeiro de 2018. Dado que o preço do BTC normalmente reage positivamente aos temores de instabilidade política, isso não é totalmente surpreendente.

Mais específicas para as interações dos reguladores com os criptoativos são as medidas de fiscalização continuadas. Assumindo a liderança nisso internacionalmente está o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Law Decoded falou muito sobre o DoJ no mês passado, e por boas razões. Eles tomaram medidas enormes para enfrentar o que consideram uso ilegal de criptografia desde o lançamento de uma estrutura para aplicação em moedas virtuais no início de outubro.

Embora possamos estar diante de algumas birras e recontagens legais, Biden parece ter ganho a Casa Branca. O DoJ é dirigido pelo Procurador-Geral – atualmente nomeado por Trump, Bill Barr.

Embora o regulador dificilmente vá recuar em suas novas capacidades de monitorar criptoativos, Barr tem estado na vanguarda dessa luta, bem como outras medidas anti-tecnologia para proibir a criptoativos ponta a ponta e a Seção 230. As atitudes de qualquer candidato que Biden indicará para substitua Barr será, conseqüentemente, crítico.

DoJ

O Departamento de Justiça entrou com um pedido de apreensão de um grande estoque de tokens originado da Silk Road, após uma investigação do IRS e da Chainalysis.

O estoque de criptomoedas vale um total de US $ 1 bilhão e estava sob o controle de um hacker não identificado, a quem o registro do DoJ se refere enigmaticamente como “Indivíduo X”. 

De acordo com o processo, em 2013 o indivíduo X roubou pelo menos 69.471 Bitcoin de Ross Ulbricht, o fundador da Silk Road atualmente cumprindo uma sentença de prisão perpétua.

Desde então, com exceção de uma transferência 101 BTC para a extinta bolsa BTC-e, essas moedas permaneceram praticamente intocadas, passando por uma série de divisões e disparando em valor.

Algumas especulações sugerem que o hacker em questão simplesmente fez um grande negócio para ficar fora da prisão.

O processo sugere que Ross Ulbricht conhecia sua identidade online, o que pode significar que Ulbricht entregou suas informações a fim de obter alguma indulgência para sua própria sentença. $ 1 bilhão provavelmente pode persuadir o sistema judiciário a ser extremamente misericordioso.

Aquisição da Visa Plaid

Na semana passada, a Cointelegraph noticiou que o DoJ estava investigando a aquisição da Plaid por US $ 5,3 bilhões pela Visa, inicialmente anunciada em janeiro. Esta semana, a agência entrou com uma ação formal , dando início a uma ação antitruste que, se bem-sucedida, cancelaria a aquisição.

As considerações antitruste cresceram muito ultimamente devido às preocupações de que o uso de dados constituiu um novo meio de dominação ilegal do mercado, para o qual a Lei Sherman de 1890 dificilmente poderia ter se preparado. As principais empresas de tecnologia estão tendo que responder a perguntas sobre como priorizam o conteúdo e compartilham informações do consumidor.

O Plaid é um mediador difundido, permitindo a interoperação entre sistemas digitais que lidam com informações financeiras – o tipo de conhecimento pessoal que as pessoas ficam meio sensíveis em manter privado.

O DoJ alega que a Visa está tentando engolir um concorrente em potencial. Mas, independentemente, o Plaid está enfrentando uma série de ações judiciais coletivas sobre o uso indevido de dados do cliente, o que é particularmente flagrante porque a maioria das pessoas que envia seus dados por meio do Plaid nem mesmo sabe que está fazendo isso.

O que pode ser parte do que a Visa estava de olho.

As Ilhas Cayman 

A nova legislação nas Ilhas Cayman começou a apertar os controles de combate à lavagem de dinheiro no mercado de criptoativos do país e, especialmente, a aumentar o registro das exchanges locais de criptomoedas.

O corpo legislativo das Ilhas Cayman inicialmente começou a considerar uma revisão abrangente sobre criptoativos em abril, mas as primeiras disposições só agora estão sendo implementadas.

Como muitos outros Territórios Britânicos Ultramarinos e dependências da Coroa, as Ilhas Cayman têm uma longa história como um foco de evasão fiscal, offshoring e lavagem de dinheiro. Parece estar tentando reabilitar essa imagem, pelo menos um pouco.

A União Europeia só retirou o país da lista negra em outubro, embora ele ainda não tenha sido adicionado à lista branca. Os EUA ainda identificam a jurisdição como de “risco mais alto”.

A questão é que a maioria desses paraísos offshore obtém grande parte de suas receitas hospedando serviços financeiros que o Reino Unido, a UE ou os EUA não permitiriam. Então, quanta motivação as Ilhas Cayman realmente têm para adotar regras mais duras?

Leituras adicionais

Chris Giancarlo e Daniel Gorfine, do Digital Dollar Project, opinam sobre um futuro sem dinheiro para a MarketWatch.

O Volkov Law Group conclui sua análise da estrutura de aplicação de criptografia do DoJ no mês passado.

A Techstream da Brookings analisa a desinformação vista durante a semana da eleição presidencial.

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