Mandee

Notícias sobre Bitcoin, Criptomoedas e Blockchain

Esqueça a Coinbase — O Big Brother está de olho nas suas criptomoedas

por · 14 de junho de 2020

A vigilância do governo pode ser mais desenfreada no espaço das criptomoedas do que a maioria dos usuários imagina, diz uma fonte familiarizada com as táticas em andamento.

Em 5 de junho, a exchange de criptomoedas Coinbase foi criticada por seus supostos esforços para vender serviços de vigilância de criptomoedas para o U.S. Drug Enforcement Administration e para o Internal Revenue Service.

Nos dias seguintes, os representantes da Coinbase deixaram claro que os serviços de análise da empresa não compartilham dados de identificação pessoal com as autoridades. Eles afirmam obter todos os dados a partir de informações publicamente disponíveis.

Big brother mantém o controle por quase uma década

Embora a negação da Coinbase possa conter um pouco de verdade, uma fonte que trabalhou em compliance para exchanges de criptomoedas e empresas de caixas eletrônicos de Bitcoin revelou ao Cointelegraph que várias entidades governamentais monitoram ativamente os usuários em quase todas as exchanges centralizadas e os provedores de serviços de custódia há anos.

Falando sob condição de anonimato, essa fonte indicou que as táticas de vigilância de criptomoedas remontam aos primeiros dias do Bitcoin. Eles disseram que essas práticas se tornaram um esforço muito mais amplo após o muito criticado incidente da Mt. Gox, no qual 850.000 BTC desapareceram da exchange mais popular no final de 2013.

Nossa fonte explicou:

“Trabalhei em exchanges de criptomoedas, empresas de caixas eletrônicos de Bitcoin, provedores gerais de serviços cripto e muito mais. Todos eles se envolvem em práticas de vigilância. Eles não têm escolha.”

Quando se trata de manter o controle sobre os usuários, eles disseram que a metodologia preferida do governo dos EUA é chamada de Suspicious Activity Report (Relatório de Atividades Suspeitas), ou SAR. Embora os SARs sejam comuns na maioria das empresas financeiras, os SARs de criptomoedas parecem operar sob padrões diferentes. Ele declarou que:

“Nas instituições tradicionais, uma transação precisa atender a certos critérios na maioria dos casos para ser considerada suspeita. Isso não é realmente verdade para Bitcoin e outras criptomoedas. No que diz respeito ao Governo, o limite de ‘suspeito’ é atingido assim que a criptomoeda está envolvida.”

Ele elaborou:

“As entidades depositárias são legalmente obrigadas a registrar SARs para basicamente qualquer transação [suspeita] relacionada a criptomoeda acima de US$ 5.000, independentemente da outra atividade do usuário. As entidades estão legalmente impedidas de revelar esses dados de relatórios aos usuários ou a qualquer membro do público. Não podemos dizer que arquivamos um relatório sobre você – nunca. E as entidades não podem se recusar a cumprir essas táticas de geração de relatórios porque, se o fizerem, perderão as licenças que lhes permitem operar. Eles podem enfrentar multas ou até prisão.

Quem são eles e o que eles querem saber?

Quando perguntados sobre quais agências estão mais interessadas nos dados do usuário, nossa fonte revelou que “os relatórios são compartilhados com o FinCEN, o IRS, o FBI e várias outras agências federais do Governo. Ele percorre toda a gama.”

E não é apenas o governo dos EUA:

“São os EUA, China, Japão, Rússia, Reino Unido, outros, tenho certeza; depende de onde você está. Mas quase todas as potências mundiais têm métodos legalmente exigidos para revisar dados centralizados do usuário.”

Nossa fonte também revelou que as informações solicitadas são bastante robustas. As agências querem saber:

“Quais moedas você possui, com que frequência negocia, a fonte inicial de quaisquer fundos usados para comprar criptomoeda, a quantidade de lucro obtido em um determinado período de tempo. Eles podem e pedem tudo. Eles também mantêm o controle para onde suas moedas são enviadas quando deixam a custódia centralizada. Portanto, se você mantiver suas moedas em armazenamento a frio, há uma boa chance de que algum escritório em um ou mais governos mundiais conheça o endereço da carteira. Não importa para onde você as mova, se essas moedas já passaram por uma exchange centralizada, elas poderão rastrear você.”

Você está sendo vigiado?

Então, como você pode saber se é uma das pessoas que foi (ou está sendo monitorada) por uma agência governamental? Essa é uma pergunta estranhamente simples de responder, diz a nossa fonte: “Se você já preencheu informações sobre AML, há uma boa chance de que os dados tenham sido solicitados por alguém. O monitoramento dos usuários de criptomoeda é o ponto principal da AML e KYC. Por que você acha que as empresas coletam essas informações ao se inscrever? Você está sendo vigiado.”

Embora os serviços não possam informar legalmente seus usuários de que eles compartilham relatórios de atividades, aparentemente há sinais de que as pessoas podem prestar atenção:

“Contas ou fundos congelados. Se você teve problemas de login que o impediram de acessar sua conta. Qualquer coisa assim provavelmente significa que você foi submetido a um relatório de atividades suspeitas sem o seu conhecimento. Ou uma entidade governamental pode ter solicitado informações sobre você ou seus fundos, caso em que você não poderá avançar até que a revisão seja concluída.”

Você pode evitar a vigilância?

Os participantes do universo blockchain operam em um setor amplamente construído sobre os ideais de soberania individual e privacidade pessoal. Existem inúmeros projetos no espaço que estão trabalhando para criar variantes descentralizadas das ofertas populares de serviços de criptomoeda. Quando se trata de evitar a vigilância dos governos em todo o mundo, nossa fonte foi clara:

“Exchanges descentralizadas e moedas de privacidade são a única resposta de que tenho conhecimento. Use serviços centralizados por sua conta e risco.”

Leia mais:

Você pode gostar...