Chineses da 25 de março no Brasil podem estar na mira das autoridades da China por lavagem de dinheiro com Bitcoin
Investigação sobre transações ilegais na China pode ter chegado em importante OTC de Bitcoin que viabilizava remessas de chineses no Brasil
Os chineses da maior região de comércio popular do Brasil, a Rua 25 de Março, em São Paulo, podem estar na mira das autoridades chinesas.
O motivo é supostas operações ilegais, como lavagem de dinheiro, conduzidas por meio de criptomoedas como Bitcoin e USDT.
OTC na China
Tudo começou com uma investigação na China sobre movimentações bancárias supostamente ilegais.
Assim, segundo fontes não confirmadas, as autoridades chinesas chegaram até um importante operador de OTC de Bitcoin e criptomoedas na China.
O OTC chinês além de cometer infração de comercializar Bitcoin na China, o que é proibido, também teria participado de outras atividades ilícitas.
Porém, segundo as supostas investigações, em suas operações de OTC o chinês acabava viabilizando inúmeras transferências de capitais para China.
Estas transações porém driblavam as restrições do governo e também não pagavam os impostos devidos.
Brasil, China e mineradores
Ainda segundo as fontes, entre os clientes do OTC Chinês estariam ligados, direta e indiretamente, diversos chineses no Brasil que usavam criptomoedas para fazer remessas financeiras para a China.
Desta forma, contornando impostos tanto no Brasil como na China.
Contudo a investigação também teria afetados mineradores de Bitcoin que usavam o serviço de OTC para vender suas criptomoedas mineradas.
Segundo o portal 8BTC.cn cerca de 4 mil contas bancárias ligadas a diversas pessoas na China foram bloqueadas pelo governo como desdobramento das investigações.
Investigação
Um dos mineradores que teve suas contas bloqueadas revelou que ao procurar a polícia para entender o motivo foi informado da investigação.
Segundo informou o minerador a polícia revelou que estava conduzindo uma investigação sobre uma grave fraude .
Porém as contas congeladas não estão necessariamente envolvidas com os crimes, e devem ser liberadas quando as autoridades identificarem que não estão vinculadas a “dinheiro sujo”.
Ainda segundo revelações do mineradores o suposto operador de OTC que estaria na mira das autoridades não agia sozinho.
Assim ele teria uma rede de contatos para viabilizar as operações e todas as contas destes operadores também foram congeladas.
Bitcoin na China
Embora o Bitcoin não seja oficialmente proibido na China ele não é considerado uma moeda.
Portanto, segundo as autoridades, toda a comercialização de bitcoin é proibida.
Porém proibir Bitcoin não é proíbido e inclusive sua posse é reconhecida pela Justiça chinesa como um bem.
Com relação a mineração de Bitcoin a postura do governo é contraditória e muitas vezes conflitante.
Não há uma proibição clara e tampouco uma ‘lei’ que regulamenta o tema.
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