Juiz diz que os argumentos por trás das moções de SBF para rejeitar as acusações criminais são ‘discutíveis ou sem mérito’
O ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried provavelmente ainda enfrentará 13 acusações criminais em dois julgamentos separados, começando em outubro de 2023 e março de 2024.
Um juiz federal supervisionando o caso contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), negou moções de sua equipe jurídica que buscavam descartar todas, exceto três, acusações criminais contra ele.
Em um documento de 27 de junho no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, o juiz Lewis Kaplan emitiu uma opinião memorando sobre as moções que teriam interrompido a descoberta e divulgação de certas informações relacionadas ao caso criminal de SBF. A equipe jurídica de Bankman-Fried apresentou moções em 8 de maio com o objetivo de fazer com que o juiz descartasse 10 das 13 acusações criminais que ele enfrenta, o que teria deixado apenas conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para lavagem de dinheiro.
O juiz considerou se descartaria 10 acusações, que incluíam fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e violações das leis de financiamento de campanhas. Ele negou em grande parte a base para as moções, citando precedentes do Tribunal de Apelações dos EUA para o Segundo Circuito.
“A rejeição de acusações é uma ‘medida extraordinária’ reservada apenas para circunstâncias extremamente limitadas que afetam direitos fundamentais”, disse Kaplan. “O Segundo Circuito considerou a rejeição uma ‘sanção extrema’ que foi mantida ‘apenas em circunstâncias muito limitadas e extremas’, e deve ser ‘reservada para os casos verdadeiramente extremos’, ‘especialmente quando envolve conduta criminal séria’.”
O juiz adicionou em sua conclusão:
“O tribunal considerou todos os argumentos das partes. Na medida em que não são abordados aqui, os argumentos são ou sem importância ou sem mérito.”
Bankman-Fried enfrentará todas as oito acusações originalmente apresentadas em dezembro de 2022, quatro adicionadas em fevereiro de 2023 como parte de uma acusação substituta, e uma em março de 2023 relacionada ao suposto suborno de um funcionário do governo chinês pelo ex-CEO. No entanto, as últimas cinco acusações serão tratadas em um julgamento separado agendado para começar em março de 2024 devido à sua adição após a extradição de SBF das Bahamas. Seu primeiro julgamento está programado para começar em outubro.
O ex-CEO da FTX se declarou inocente de todas as acusações. Em dezembro de 2022, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações federais de fraude relacionadas.
Espera-se que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities tragam ações civis contra SBF após a conclusão de seus julgamentos criminais. O caso de falência da FTX também está em andamento no Distrito de Delaware.
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