Investidores receberam falsas informações sobre a rodada de financiamento da Bitmain
Uma investigação da CoinDesk descobriu que, os investidores da rodada de financiamento da IPO da Bitmain, receberam pitch decks com falsas sugestões de que a empresa obteve apoio financeiro da Digital Sky Technologies Global e da GIC Private Limited.
Não se sabe ao certo quem surgiu com essas alegações. A CoinDesk não pôde verificar a autenticidade das versões identificadas até porque a Bitmain não respondeu às várias perguntas sobre sua produção e disseminação do pitch deck, embora todos tivessem o nome da empresa e um aviso de confidencialidade em cada slide.
Uma versão do pitch deck, originalmente escrita em chinês e traduzida para o inglês pela CoinDesk, descreveu a Bitmain como tendo “concluído recentemente uma rodada de financiamento de 400 milhões de dólares da Sequoia Capital, DST e GIC, com um pré-investimento avaliado em 12 bilhões de dólares” e “foi encaminhado por alguém alegando ter acesso ao acordo e conhecimento de que Bitmain criou a apresentação sem oferecer provas”, disse uma fonte que teve acesso a uma cópia.
As outras duas versões, redigidas de forma diferente e já formatadas em inglês, afirmavam que Bitmain “arrecadou outros 400 milhões de dólares em uma avaliação de 12 bilhões de dólares de investidores como Sequoia China, GIC e DST em uma rodada da Série B”.
Circulou nas redes sociais, discussões e trocas de e-mail particulares de exchanges, onde uma cópia foi obtida da participação na rodada pré-IPO, de acordo com outra fonte que alega que o pitch deck veio da Bitmain.
A CoinDesk ficou sabendo da imprecisão das declarações três dias depois de relatar os investidores da série B da Bitmain em 10 de agosto. Jan Wootten, representante da DST Global, notificou a CoinDesk por e-mail que a DST Global não investiu na Bitmain e pediu uma correção no artigo. Josh Lindsfor, diretor global da DST Global, confirmou a declaração de Wootten em outro e-mail semanas depois, refutando um investimento da DST Global nas rodadas de financiamento da Bitmain.
No mês seguinte, um porta-voz da GIC emitiu a mesma negação quando a CoinDesk fez um comentário. Outros investidores listados nas apresentações além da DST Global, o braço de investimentos da empresa bilionária Mail.Ru Group, do bilionário Yuri Milner, e o GIC, um dos vários fundos soberanos administrados pelo governo de Cingapura, foram confirmados.
Possíveis implicações legais
A investigação da CoinDesk veio depois que um relatório no mês passado que revelou que a SoftBank Group e a Tencent Holdings não investiram na Bitmain, contradizendo as informações anteriores.
A comunidade cripto acusou a Bitmain de espalhar as falsas alegações após o relatório da CoinDesk.
No entanto, a ligação entre a Bitmain e as mais recentes deturpações sobre a DST Global e a GIC, embora inconclusivas, parecem inconsistentes para forçar uma reação séria da fonte que conversou com a CoinDesk sobre receber um pitch deck em inglês e investir na rodada da pré-IPO.
A fonte, que alega que um investidor da Bitmain forneceu a proposta depois de apresentar e co-assinar a oferta, comunicou sentir-se inseguro pelas afirmações desmentidas para considerar tomar medidas legais contra a Bitmain, acreditando que as alegações eram verdadeiras quando o acordo estava sendo finalizado.
Em qualquer caso, se for descoberto que a Bitmain foi responsável por anunciar as falsas alegações nos pitch decks, as implicações legais podem ser significativas. O consultor jurídico da Ashurst LLP, Hoi Tok Leung, disse em um e-mail que em Hong Kong, onde fica a sede da Bitmain, uma empresa que faz declarações falsas com a intenção de induzir outra pessoa a entrar em um acordo, pode enfrentar responsabilidade legal por cometer falsidade ideológica fraudulenta ou imprudente. A administração da Bitmain poderia ser penalizada com até 7 anos de prisão, 1 milhão em multas, dentre outros danos.
De modo geral, a SEC, ou órgão regulatório equivalente nos EUA, também está empenhado em buscar qualquer pessoa que eles acreditem estar buscando fraudulentamente levantar capital de investidores dos EUA.
Mesmo assim, nem todos os investidores tiveram contato com os pitch decks com as falsas alegações, limitando a magnitude de qualquer possível recurso legal contra Bitmain.
Um diretor-gerente de uma firma de capital de risco de Hong Kong que participou da rodada pré-IPO, conversou com a CoinDesk sob condição de anonimato e lembrou que um pitch deck não foi trocado e que a DST Global e a GIC não foram citadas em nenhum momento nas discussões de financiamento. Ele disse que a oportunidade de investimento foi apresentada em uma reunião organizada por um grupo de investidores intermediários.
Indo à público
Mici Zhan e Jihan Wu, co-fundaram a Bitmain em 2013 para construir plataformas de mineração de criptomoedas habilitadas por ASIC (Application Specific Integrated Circuit). O objetivo era superar os dispositivos de mineração existentes que realizavam cálculos matemáticos complexos e com muita energia, para decifrar códigos criptográficos e recuperar bitcoins do blockchain o mais rápido possível.
Desde então,com o próspero setor de cripto a Bitmain experimentou uma crescente diversificação de negócios em criptomoedas alternativas como ethereum, litecoin, bitcoin cash e siacoin e reservando suprimentos AntMiners da empresa no início da produção para uso em fazendas de mineração localizadas em todos os EUA, China, Europa e Oriente Médio.
De acordo com documentos dos investidores, somente no ano passado, a Bitmain faturou bilhões de dólares com as vendas de equipamentos de mineração e gerenciamento de pools e fazendas de mineração, gastando grande parte desse dinheiro em robótica e desenvolvimento de inteligência artificial e em outras empresas trabalhando na tecnologia blockchain.
O crescimento explosivo também se refletiu na listagem da IPO que Bitmain registrou em setembro, para negociação pública na Bolsa de Valores de Hong Kong até o começo do ano que vem. A capitalização de mercado da IPO foi avaliada em algo entre 40 e 50 bilhões de dólares.
Mas agora, diante destes pitch decks, a Bitmain poderia ser colocada em maus lençóis financeiros, com a recente crise do mercado contribuindo para estoques excessivos de produtos, e também impedindo seus planos de crescerem, já que o setor de cripto continua se afastando graças a percepção pública muito negativa desta indústria repleta de problemas de credibilidade.
No final de agosto, a Associação Norte-Americana de Administradores de Títulos anunciou mais de 200 investigações sobre operadores e empresas de criptomoedas nos EUA, Canadá, México, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA, 70 das quais estão ativamente em andamento.
Em março, o SEC supostamente intimou cerca de 80 pessoas e empresas por atividades suspeitas associadas a ICOs. Dezenas de processos e prisões foram registrados em todo o mundo relacionados ao mundo cripto.
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