Golpista de ICO se declara culpado por fraude de US$ 7 M em empréstimo com auxílio emergencial da COVID-19
Um fraudador que já havia administrado golpes de ICO, gastou mais de US$ 7 milhões em empréstimos de alívio da COVID obtidos de forma fraudulenta em compras pessoais de luxo, incluindo um Rolex, um apartamento e um Mercedes novo.
Um residente de Nova York de 24 anos se declarou culpado de adquirir mais de US$ 7 milhões em alívio COVID-19 por meio de pedidos de empréstimo fraudulentos e enganar investidores em uma oferta inicial fraudulenta de moedas durante 2018.
De acordo com um anúncio feito na terça-feira pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o cidadão taiwanês Justin Cheng – também conhecido como “Justin Jung” – apresentou uma série de pedidos de empréstimo online acompanhados de impostos e registros de folha de pagamento falsificados entre maio e agosto do ano passado.
Os aplicativos de Cheng apresentavam registros fraudulentos de impostos e folha de pagamento da Receita Federal com o objetivo de documentar os nomes de 200 funcionários que ganhavam US$ 1,5 milhão em salários mensais dos negócios de Cheng. No entanto, a lista consistia em nomes de figuras públicas atuais e anteriores, incluindo o co-âncora do Good Morning America e um falecido “ex-técnico de futebol da Penn State”.
Além de se inscrever em pelo menos cinco bancos diferentes, o golpista enviou pedidos de empréstimo ao Programa de Proteção ao Cheque de Pagamento do governo dos EUA e aos programas de Empréstimo para Desastre por Lesões Econômicas.
Cheng teve sucesso em garantir US$ 7 milhões em alívio para COVID para seus funcionários fictícios, que foi supostamente gasto em despesas pessoais, incluindo um Rolex de US$ 40.000, aluguel de um apartamento de US$ 17.000 por mês e um Mercedes 2020. A procuradora dos EUA Audrey Strauss disse:
“Cheng mentiu para a SBA e vários bancos sobre a propriedade de suas empresas, o número de pessoas empregadas e como os recursos do empréstimo seriam aplicados, usando documentos falsos e fraudulentos no processo. Cheng gastou grande parte do dinheiro em itens pessoais de luxo. ”
O autointitulado “empreendedor em série” também se declarou culpado de operar um ICO fraudulento entre agosto e outubro de 2018 para sua empresa.
Em 2018, Cheng solicitou que investidores participassem da ICO para sua empresa, a Alchemy Coin Technology Limited, enquanto fazia declarações falsas sobre as finanças da empresa e a prontidão de sua plataforma de empréstimos peer-to-peer e não divulgava que a ICO era uma oferta não licenciada. O Departamento de Justiça declarou:
“Esses investimentos foram obtidos por meio de declarações e omissões materialmente falsas e enganosas em relação ao acesso ao capital da Alchemy Coin, ao uso dos recursos do investidor, à prontidão do produto de sua suposta plataforma de empréstimo ponto a ponto baseada em blockchain e ao registro de seus tokens como parte de uma oferta inicial de moeda. ”
A juíza distrital Alison J. Nathan definiu a data da sentença para 3 de agosto, com Cheng podendo pegar até 80 anos de prisão.
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