Grupos manipulam preço de criptomoedas no Telegram, diz jornal americano
Uma análise do jornal Wall Street Journal (WSJ) publicada no domingo (05) revelou há grupos de ‘pump’ agindo por meio do Telegram e do Discord para manipular preços de criptomoedas.
A reportagem, repercutida pelo site Crypto Globe, afirma que estão influenciando o mercado por meio de malandragens nas exchanges e que geraram somente neste primeiro semestre cerca de US$ 825 milhões.
O WSJ relatou que 175 grupos organizavam a conhecida técnica de manipulação de preços chamada de “pump and dump” — um golpe comum em qualquer mercado financeiro — para manejar o preço de 121 criptomoedas. Desses grupos, pelo menos 63 estavam ativamente organizados em diferentes esquemas fraudulentos.
A ideia desses grupos é praticamente as mesmas daquelas praticadas nos mercados tradicionais, ou seja, os ‘pumpers’ fazem uma grande reserva de um certo criptoativo e depois estimulam as pessoas a comprarem. Eles geralmente fazem uma grande agitação nos chats, mostram dados, números irreais e muita animação.
Quando eles acreditam que a alta esteja de bom tamanho, conforme premeditado, eles despejam tudo e assim têm uma grande margem de lucro. Isso deixa muita gente prejudicada e muitos chegam a perder quase tudo que estava aplicado.
Como as exchanges de criptomoedas ainda não são regulamentadas, os manipuladores de mercado não precisam se preocupar muito com a possibilidade de serem pegos e punidos.
Como funciona
Segundo o relatório do WSJ mostrado pelo portal de notícias, há uma estratégia muito bem elaborada. Eles anunciam uma data, uma hora e a corretora que será usada — geralmente uma que suporta várias altcoins. E assim começa o golpe. A ação pode durar cerca 4 minutos e até mesmo algumas horas.
Além disso, são cobradas taxas mensais para quem não estiver agindo conforme as ‘normas’ do grupo, ou seja, jogar tudo rigidamente. Eles podem pagar de US$ 50 a US$ 250 se não for um ‘trader fiel’.
Um americano da cidade de San Diego, na Califórnia, perdeu US$ 5 mil em apenas 30 segundos de negociação, mostrou o Crypto Globe. Taylor Caudle, de 27 anos, disse ao WSJ que isso aconteceu em janeiro quando ele foi estimulado a comprar o token DigixDAO.
Alerta da CFTC em fevereiro
No início do ano, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) emitiu um aviso aos investidores para evitar cair em esquemas pump-and-dump de criptomoedas.
O ‘Aviso de proteção ao cliente´exorta os investidores a realizar suas próprias pesquisas antes de investir em criptomoedas, particularmente aquelas que possuem pequenas margens de mercado e mercados ilíquidos.
“Os clientes não devem comprar moedas virtuais, moedas digitais ou tokens com base em dicas de mídia social ou picos repentinos de preços. Investigue-os profundamente e também as empresas ou entidades por detrás delas para separar o ‘hype’ dos fatos”, disse, na ocasião, a Comissão.
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