Quadrilha acusada de operar esquemas de pirâmide financeira com criptomoedas é presa pela polícia
Delegacia do Consumidor (Decon) e Delegacia de Defraudações (DDEF) desarticulam quadrilha acusada de crimes contra a economia popular com pirâmides financeiras usando criptomoedas
Uma operação da polícia, por meio das delegacias do Consumidor (Decon) e de Defraudações (DDEF), desarticulou uma quadrilha acusada de praticar crimes contra a economia popular, segundo o Extra.
De acordo com a reportagem, o grupo comandado por Sadraqui de Freitas prometia mediar transações com criptomoedas com lucros de até 30% sobre o valor investido.
Segundo as autoridades, o esquema se tratava de pirâmide financeira.
As investigações levaram até a localização de Sadraqui, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
O suspeito é proprietário da Alpha Consultoria, empresa por trás dos negócios do grupo.
A Polícia, segundo a reportagem, que as investigações vão continuar, para identificar como funcionava a rede ganhos ilícitos.
O uso de criptomoedas, como o Bitcoin, para praticar crimes de lavagem de dinheiro e pirâmide financeira se tornou mais evidente com os casos recentes descobertos pela polícia na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
Foi nessa região que a polícia prendeu o Faraó dos Bitcoins.
O Cointelegrah publicou que um relatório da PF revela como atuava a quadrilha comandada por Glaidson Acácio dos Santos.
Ele é um dos 22 indiciados por fraudes financeiras no esquema de pirâmide montado por Glaidson.
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