FTX alega que ex-executivo usou ‘dinheiro secreto’ para silenciar denunciantes
O processo alega que o ex-diretor de conformidade Daniel Friedberg pagou denunciantes para impedi-los de expor a “verdadeira natureza fraudulenta” da exchange.
A FTX entrou com uma ação judicial contra um ex-executivo regulatório e de conformidade da exchange, alegando que ele fez uma série de pagamentos tentando impedir a equipe de denunciar os problemas da exchange.
Em 27 de junho, a FTX processou Daniel Friedberg, que ocupou vários cargos, incluindo diretor regulatório da FTX, diretor de conformidade da FTX US e conselheiro geral da Alameda Research.
A FTX afirma que Friedberg era um “resolvedor” para o co-fundador da exchange, Sam Bankman-Fried — cujo pai insistiu para que Friedberg tivesse um papel importante, conforme a denúncia:
“Joe Bankman, pai de Bankman-Fried, instigou Bankman-Fried e outros a darem a Friedberg um papel central e a mantê-lo ‘no circuito… para que tenhamos uma pessoa no topo de tudo.’”
Friedberg supostamente fez pagamentos de “dinheiro de silêncio” a dois potenciais denunciantes para impedi-los de vazar informações sobre “questões regulatórias” e os supostos laços estreitos entre FTX e Alameda.
Em um suposto incidente, Friedberg contratou o advogado de um denunciante depois de pagá-lo “comprando assim ou de outra forma garantindo seu silêncio”, lê-se na ação.
No arquivo de 40 páginas, a FTX lançou 11 acusações civis que, entre outras alegações, afirmam que Friedberg violou seus deveres legais e aprovou uma série de transferências fraudulentas e “empréstimos” para outros ex-executivos da FTX.
De acordo com a ação, a passagem de 22 meses de Friedberg pela bolsa lhe rendeu um salário de US$ 300.000, um bônus de assinatura de US$ 1,4 milhão, um bônus em dinheiro separado de US$ 3 milhões, 8% de participação na FTX US e cripto “no valor de dezenas de milhões” — tudo isso a FTX está buscando recuperar.
Algumas partes da denúncia, especialmente aquelas relacionadas aos montantes pagos aos denunciantes, estão redigidos.
Em um suposto incidente de março de 2022, Friedberg deu um “acordo extraordinário” a um funcionário da FTX US chamada “Denunciante-1” que trabalhou “por menos de dois meses” na exchange baseada nos Estados Unidos com um salário de US$ 200.000.
A FTX também alegou que ele iniciou um acordo de US$ 12 milhões para manter o advogado do Denunciante-1 após o acordo.
O acordo foi em resposta a uma carta de demanda do Denunciante-1 alegando que “Alameda [era] nada mais do que uma extensão da FTX, usada para aumentar a confiança dos investidores nos projetos da FTX, e por sua vez impulsionar os preços dos projetos que a FTX havia desenvolvido ou investido em si mesma,” de acordo com a ação.
A ex-funcionária também afirmou que “detalhes sobre captação de recursos da empresa e vários projetos foram divulgados abertamente” no Slack, o que, segundo eles, permitiu que “todos os funcionários presentes fizessem negociações com as informações antes dos anúncios públicos.”
Friedberg supostamente contatou o escritório de advocacia do Denunciante-1 após o acordo e assinou um contrato que manteve a firma retida por “mais de US$ 200.000 por mês durante cinco anos”, mesmo que não houvesse “necessidade genuína” dos serviços, alegou o processo.
Em outro suposto incidente, Friedberg teria demitido um advogado que trabalhava para a Alameda apelidado de “Denunciante-2” depois que ele “se preocupou com questões de governança e regulatórias” dentro do negócio.
A pessoa trabalhou na Alameda por menos de três meses, alegou a FTX, mas ainda assim recebeu uma indenização de demissão — que foi redigida na ação.
Um relatório de 26 de junho do chefe de reestruturação da FTX, John Ray, alegou que um advogado sênior não identificado “facilitou e encobriu” a mistura de fundos de clientes.
No mesmo dia, o The Wall Street Journal relatou que o advogado não identificado era Daniel Friedberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
Friedberg também foi citado como uma pessoa que forneceu informações aos investigadores do escritório do procurador dos EUA.
Além disso, uma ação coletiva contra celebridades que supostamente promoveram a FTX também disse que Friedberg forneceu evidências que potencialmente refutam defesas-chave feitas por alguns dos réus.
Não foi possível entrar em contato imediatamente com Friedberg para comentar.
Atualização (28 de junho, 4:50 UTC): Este artigo foi atualizado com mais informações do arquivo.
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