Sam Bankman-Fried convoca especialista em finanças para contestar depoimentos das testemunhas de acusação do DOJ
O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, pretende convocar um especialista em finanças para refutar os depoimentos de Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh e Adam Yedidia.
Os advogados de Sam Bankman-Fried estão planejando apresentar um especialista em finanças como testemunha para contestar o depoimento da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e de outras testemunhas de acusação sobre a extensão dos laços financeiros entre a FTX e a empresa de trading.
Em uma carta enviada em 23 de outubro ao juiz distrital de Nova York, Lewis Kaplan, os advogados de Bankman-Fried disseram que Joseph Pimbley, da empresa de consultoria de litígio PF2 Securities, testemunharia em nome do ex-CEO da FTX.
A carta estabelece que Pimbley testemunhará – com base em informações do banco de dados da FTX – que a linha de crédito da Alameda com a FTX “flutuara entre aproximadamente US$ 1 bilhão e US$ 3 bilhões” entre outubro de 2021 e setembro de 2022 e teria diminuído em junho de 2022, com o objetivo de estabelecer um cronograma definitivo sobre a linha de crédito da firma de trading e a exchange de criptomoedas.
Pimbley também dirá que a maior parte dos saldos de usuários que não são de usuários da FTX e da Alameda estão em dólares americanos, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Tether (USDT), e mais de 75% dos saldos de usuários que não são da FTX e da Alameda “são provenientes de contas que têm negociações de margem à vista habilitada, empréstimo de margem à vista habilitado ou mostram atividade em mercados futuros”, o que poderia oferecer um novo contexto para o testemunho dos ex-executivos da FTX.
O testemunho também deverá contestar os depoimentos de Ellison, do cofundador da FTX, Gary Wang, do ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, e do ,ex-funcionário da FTX, Adam Yedidia com relação à linha de crédito da Alameda e ao uso de negociação de margem pelos clientes da FTX.
Pimbley deverá rebater o testemunho de Ellison de que a Alameda tinha “uma linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX” e o testemunho de Wang de que a empresa havia tomado emprestado “cerca de US$ 3 bilhões” da exchange de criptomoedas através dessa linha de crédito.
A apresentação de 54 páginas de Pimbley detalha vários gráficos, trechos de planilhas, diagramas e consultas a informações financeiras do período compreendido entre outubro de 2021 e novembro de 2022 extraídas do banco de dados da FTX no Amazon Web Services relacionados à linha de crédito da FTX com a Alameda .
Pimbley está sendo remunerado com honorários de US$ 720 por hora mais despesas por seu testemunho, mas ele disse que não tem “nenhum interesse financeiro no resultado deste caso.”
Ele foi uma das sete testemunhas de defesa apresentadas anteriormente pela equipe jurídica de Bankman-Fried que foram impedidas de testemunhar pelo juiz Kaplan. No entanto, o juiz deu aval para que elas testemunhassem no futuro em resposta aos depoimentos de testemunhas do governo e para esclarecer eventuais acusações.
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