URGENTE: Fundador da FTX Sam Bankman-Fried é preso e será deportado para os EUA
A polícia real das Bahamas prendeu SBF a pedido do governo dos EUA e deve deportar o fundador da FTX para ser julgado.
Sam Bankman-Fried foi preso pelas autoridades nas Bahamas a pedido do governo dos EUA, apenas um dia antes de o famigerado ex-CEO da FTX testemunhar perante o Congresso.
Bankman-Fried foi preso pela Força Policial Real das Bahamas após uma notificação formal do governo dos Estados Unidos de que havia apresentado acusações criminais contra ele, de acordo com uma declaração de 12 de dezembro do Procurador-Geral (AG) das Bahamas e do Ministro de Assuntos Jurídicos, Ryan Pinder.
O The New York Times publicou em 12 de dezembro que as acusações contra Bankman-Fried incluem fraude eletrônica e de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e de valores mobiliários e lavagem de dinheiro,
Os EUA devem pedir a extradição de Bankman-Fried, com Pinder afirmando que as Bahamas processarão “prontamente” qualquer pedido de extradição.
O primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, disse em comunicado que ambos os países têm “um interesse comum em responsabilizar todos os indivíduos associados à FTX que possam ter traído a confiança pública e infringido a lei.
Um tweet de 12 de dezembro do Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York disse que as autoridades nas Bahamas prenderam Bankman-Fried com base em uma acusação lacrada que apresentou e que planeja abrir “pela manhã”.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
A Bloomberg também informou em 10 de dezembro que promotores de Nova York, agentes do FBI e reguladores se reuniram com os advogados da FTX para discutir a documentação que os investigadores desejam obter.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estava investigando “de perto” se a FTX transferiu indevidamente centenas de milhões na mesma época em que a empresa declarou falência em 11 de novembro.
As autoridades das Bahamas também estavam realizando sua própria investigação “ativa e contínua” sobre a FTX, conforme anunciado em 27 de novembro por Pinder, que envolvia a Comissão de Valores Mobiliários do país, a Unidade de Inteligência Financeira e a unidade de crimes financeiros da polícia.
A prisão de Bankman-Fried ocorre um dia antes de ele comparecer remotamente para testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em uma audiência que investiga o colapso da bolsa.
