FTX abre processo de bilhões de dólares contra ByBit por retirada de ativos
A ação legal busca “indenizações compensatórias e punitivas” da ByBit em relação ao esquema de tokens e aos ativos mantidos em sua plataforma.
O patrimônio de falência da FTX, liderado pelo CEO John J. Ray III, entrou com uma ação contra a ByBit, sua subsidiária de investimentos Mirana e diversos executivos. O objetivo é recuperar fundos e ativos digitais que a ByBit retirou da FTX pouco antes de seu colapso, com um valor atual próximo a US$ 1 bilhão.
A ação alega que a ByBit utilizou seu acesso “VIP” e conexões com funcionários da FTX para retirar quantias significativas em dinheiro e ativos digitais da Mirana, da Time Research (outra entidade ligada à ByBit) e de executivos pouco antes do colapso da FTX.
Durante as dificuldades de retirada da FTX em novembro de 2022, os funcionários da FTX acompanharam as solicitações de retirada de clientes VIP em uma planilha intitulada “Solicitação VIP – Priorizar (Acordo)”. A ação alega que a equipe de acordo da FTX fez grandes esforços para priorizar as retiradas significativas da Mirana, resultando em mais de US$ 327 milhões transferidos para a Mirana. O valor total dos ativos retirados pela ByBit e seus executivos da FTX agora teria chegado a quase US$ 1 bilhão.
A ação alega que a ByBit impôs limitações ao patrimônio da FTX, impedindo a retirada de ativos que excedam US$ 125 milhões na exchange da ByBit. Supostamente, a ByBit está usando esses ativos como alavanca para buscar a recuperação de um saldo remanescente de US$ 20 milhões que não conseguiu retirar da FTX antes de seu colapso.
A ação alega que, em outubro de 2021, um executivo da ByBit revelou privadamente à FTX que a empresa controlava a BitDAO, agora conhecida como Mantle, apesar de apresentar a BitDAO como uma organização descentralizada administrada por membros da comunidade. Em seguida, em maio de 2023, a ByBit abordou o patrimônio de falência da FTX sobre a reversão da transação, mesmo que o valor dos tokens BIT, cerca de US$ 50 milhões na época, fosse muito maior do que o valor dos tokens FTT, cerca de US$ 4 milhões na época.
Após a FTX rejeitar a “proposta ilógica”, a BitDAO rapidamente se renomeou como Mantle, introduzindo tokens MNT para que os detentores de BIT os convertessem na proporção de 1:1. À medida que a FTX começou sua conversão, a BitDAO supostamente a desativou e realizou uma “votação da comunidade” para decidir sobre a restrição da FTX de converter seus tokens.
De acordo com a ação, a FTX informou à ByBit que a ação violava a suspensão automática na falência do Capítulo 11. Apesar disso, a “votação da comunidade” foi aprovada, com votos aparentemente ligados a executivos da ByBit. Notavelmente, o quinto maior voto veio da carteira “dtoh.eth”, identificada como Mirana Ventures, uma subsidiária da Mirana liderada por David Toh.
A ação legal está buscando “danos compensatórios e punitivos” da ByBit em relação ao esquema de tokens e aos ativos mantidos em sua plataforma.
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