FBI prende trader de criptomoedas de 24 anos por fraude em negociação de commodities e criptomoedas
O trader estava mentindo para os investidores dizendo que usava uma estratégia de derivativos não registrados na exchange BitMEX.
As autoridades dos Estados Unidos entraram com processos criminais contra um trader de criptomoeda que, segundo eles, fraudou investidores em mais de US $ 5 milhões.
O Departamento de Justiça anunciou na terça-feira que prendeu Jeremy Spence. Entre 2017 e 2019, Spence, de 24 anos, operou um esquema de investimento em criptomoedas sob o nome de “Sinais de moeda”, principalmente por meio do Twitter e do Discord.
O anúncio citou William Sweeney, diretor-assistente do Federal Bureau of Investigation, dizendo:
“Como alegado, Jeremy Spence deturpou o sucesso de sua plataforma de investimento a fim de motivar as pessoas a enviar dinheiro com ele. Como seus resultados foram menos do lucrativos e significativamente menos bem-sucedidos do que ele dizia aos investidores, ele usou o dinheiro de novos investidores para pagar outros a fim de manter seu plano em movimento – um marcador típico de um esquema Ponzi.”
A queixa criminal divulgada junto com o anúncio, explicava ainda que Spence alegou estar conduzindo negociações altamente lucrativas por meio da exchange BitMEX, cuja liderança foi presa em outubro de 2020 sob a acusação de facilitar a lavagem de dinheiro. O FBI alega que a Spence enganou os investidores com alegações de usar os contratos perpétuos da BitMEX para obter altas taxas de retorno.
Em novembro de 2018, Spence falsificava evidências, dizendo que tinha cerca de 1.000 BTC em seu fundo enquanto ele nunca ultrapassou os 11 BTC, segundo as autoridades. Spence pode pegar 10 anos de prisão por fraude de commodities e 20 anos por fraude eletrônica.
Embora essas sejam acusações criminais do DoJ, o anúncio agradece à Commodity Futures Trading Commission por sua ajuda na investigação. Nos últimos anos, o CFTC tem trabalhado para aumentar sua capacidade de identificar esquemas de investimento ilegais ou não registrados com base em derivados de criptomoedas. Isso depende em grande parte de novas plataformas de análise que podem vasculhar partes da web com as quais os investigadores tradicionais da CFTC ainda estão tentando se familiarizar.
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