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FATF atualiza orientações sobre provedores de serviços de criptomoedas e abre para consulta publica

por · 26 de fevereiro de 2021

A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer

A Financial Action Task Force afirma que está pronta para publicar uma atualização de suas diretrizes sobre criptomoedas e provedores de serviços de ativos virtuais; um termo abrangente que inclui exchanges, provedores de carteira e plataformas de custódia, entre outros.

Este documento atualizado também será disponibilizado para consulta pública das principais partes interessadas.

De acordo com uma circular emitida pela FATF na quinta-feira, a decisão de atualizar suas orientações sobre VASPs foi resultado da sessão plenária de três dias da organização.

No anúncio, o órgão intergovernamental que se concentra nas políticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo revelou que as diretrizes atualizadas serão publicadas na primeira semana de março.

A nova diretriz será uma atualização do documento de junho de 2019 que introduziu a conformidade com as regras de viagem para VASPs. A regra de viagem FATF exige que todos os VASPs compartilhem dados de transações para remetentes e destinatários em sua plataforma.

Em seu documento de revisão de 12 meses publicado em junho de 2020, o GAFI observou que algum progresso havia sido feito na implementação da regra de viagem de criptomoedas. Um relatório anterior publicado em março de 2020 identificou os VASPs dos Estados Unidos como amplamente compatíveis.

De fato, conforme relatado anteriormente pelo Cointelegraph, os países asiáticos estão liderando o caminho na implementação da regra de viagens da FATF com exchanges em Cingapura e Coreia do Sul que mostram o nível mais alto de conformidade.

A próxima diretriz FATF atualizada para criptomoedas e VASPs também cobrirá stablecoins e transações peer-to-peer.

De acordo com o comunicado do FATF, o feedback da consulta pública fará parte da orientação final sobre criptos e VASPs a ser aprovada em junho de 2021.

Embora a FATF mantenha a necessidade de supervisão baseada em risco de criptomoedas e VASPs com relação à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, é importante observar que as transações ilícitas de criptomoedas continuam diminuindo.

Em seu relatório de crimes de criptomoedas de 2020, a empresa de inteligência em blockchain Chainalysis revelou que as transações relacionadas ao crime representaram apenas 0,34% de toda a atividade de criptomoeda no ano.

Na verdade, tanto a proporção quanto o valor real em dólares desses crimes diminuíram entre 2019 e 2020.

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