Exchange bloqueia saques de DOGE e é acusada de lucrar com arbitragem

Os clientes da corretora de criptomoedas suspeitam que a empresa estaria lucrando com seus ativos. De acordo com relatos no fórum da exchange no Reddit, os usuários não conseguiram sacar seu saldo em DOGE da plataforma por várias semanas.

De acordo com os usuários, os administradores da HitBTC não teriam explicado os motivos por trás da interrupção dos saques de DOGE. Em vez disso, a HitBTC apenas teria exibido a página de status da corretora exibindo uma suposta mensagem de erro que indicaria um problema técnico como motivo do problema.

O BeInCrypto entrou contatou a HitBTC para um pedido de comentário, mas a exchange não respondeu até o fechamento da matéria.

As reclamações surgem principalmente por conta do preço da DOGE, que disparou nos últimos dias, mas que, na HitBTC, é significativamente mais baixo do que no resto do mercado. A suspeita que paira é que os valores eram artificialmente menores para atrair clientes em meio à euforia em torno do criptoativo.

À reportagem, um usuário se queixa que, apesar dos “problemas técnicos”, a exchange de criptomoedas envia ativamente DOGE para carteiras externas. O cliente da HitBTC diz, por exemplo, que a corretora ainda tem saldo em DOGE em sua carteira fria (cold wallet).

“O suporte está sempre se referindo à página de status do sistema. E o mais estranho é que vemos como a cada hora são processados ​​muitos saques”, diz o consumidor.

A carteira fornecida à reportagem mostra tem de fato o mesmo endereço da exchange e possui mais de 1,9 milhão de DOGE de saldo. No entanto, o número total de DOGE recebido é de 164,2 bilhões.

Dinheiro fácil com DOGE dos clientes

Transações recentes, registradas na última sexta-feira (7), mostram que a carteira fria está ativa mesmo que a empresa oficialmente diga que não houve nenhum saque de Dogecoin há semanas. Ao observar o histórico de transferências, é possível ver que, desde 1º de abril, 409 milhões de DOGE (US$ 229 milhões) foram sacados da carteira fria.

Paralelamente, cerca de 53 milhões de DOGE se estabeleceram no endereço DJ6 … B3o. Vale ressaltar que os 356 milhões de DOGE restantes foram distribuídos em dezenas de endereços. Por exemplo, mais de 86 milhões de DOGE eventualmente acabaram depositados no endereço DCUrda … DmHK1.

Os dados sugerem que o endereço da DCUrda … DmHK1 pertence a outra grande exchange de criptomoedas. Os indícios são::

• O saldo da carteira DCUrda … DmHK1 era de 2,8 bilhões de DOGE (US$ 1,57 bilhão) no fechamento da matéria;
• As primeiras transações de carteira datam do dia em que a HitBTC anunciou a listagem da Dogecoin;
• Os usuários que depositaram DOGE na corretora apontam que este seria um endereço de cold wallet.

O endereço DCUrda … DmHK1 recebeu mais de 13 milhões de DOGE (US$ 7,29 milhões) da mesma carteira da HitBTC apenas em maio. No entanto, não há razão para acreditar que a corretora por trás do endereço DCUrda … DmHK1 tenha envolvimento com qualquer tipo de atividade fraudulenta com saldo desviados da HitBTC.

Traders acreditam que a HitBTC simplesmente lucra com seu dinheiro, vendendo Dogecoin ao preço de mercado, ou seja, duas vezes mais caro, na expectativa de liberar saques apenas após a queda de preço – algo que já começou a acontecer.

Os usuários da corretora já anunciaram a intenção de ajuizar uma ação coletiva contra a empresa. No fechamento da matéria, a DOGE era negociada a US$ 0,55.

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