Evidências de uso de criptomoedas pelo ISIS estão aumentando, aponta TRM Labs
A plataforma de inteligência Blockchain TRM Labs revelou que o USDT na rede Tron é a principal escolha para transações entre os afiliados do ISIS em toda a Ásia.
A plataforma de inteligência blockchain TRM Labs recentemente lançou um relatório destacando o aumento do uso de criptomoedas por afiliados do Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS) em toda a Ásia. O relatório vinculou conexões significativas on-chain de blocos entre esses grupos e campanhas de arrecadação de fundos pró-ISIS na Síria.
Publicado em 21 de julho, o relatório indicou que há “evidências crescentes on-chain de blocos” dos últimos doze meses de que as redes pró-ISIS no Tajiquistão, Indonésia e Afeganistão utilizaram criptomoedas para facilitar suas operações.
De acordo com a TRM, a maioria das transações ligadas aos casos envolvia o uso de Tether (USDT) na rede Tron.
No dia 21 de julho, o Cointelegraph cobriu uma apresentação de Tara Annison, ex-diretora de consultoria técnica de criptomoedas da Elliptic, onde ela também enfatizou que a Tron e o Tether eram ativos populares para uso ilícito. Ela observou que criminosos estavam se afastando do Bitcoin (BTC) em favor das stablecoins.
Annison explicou que as exchanges descentralizadas (DEXs) têm grande liquidez e “volume realmente bom”, tornando “super fácil” a lavagem de dinheiro.
O relatório destacou um número significativo de indivíduos que utilizaram exchanges baseadas na Indonésia para enviar fundos para endereços associados a campanhas de arrecadação de fundos pró-ISIS na Síria. Ele afirmou:
” Mais de US$ 517.000 foram enviados em 2022 por pessoas usando uma exchange baseada na Indonésia para endereços identificados pela TRM Labs como pertencentes a campanhas de arrecadação de fundos pró-ISIS na Síria e as exchanges locais que facilitam suas atividades.”
A TRM explicou que as campanhas de arrecadação de fundos alegaram que os fundos estavam sendo usados para apoiar e “ajudar a libertar famílias do ISIS mantidas em campos sírios”.
Todas as transferências foram feitas usando USDT na rede Tron em incrementos de US$ 10.000, escreveu a TRM.
O relatório também menciona um caso no Tajiquistão, onde criptomoedas foram usadas para recrutar combatentes para o afiliado do ISIS no Afeganistão. Uma das campanhas de arrecadação de fundos, que estava operacional por mais de um ano, estava vinculada a um endereço que recebeu aproximadamente US$ 2 milhões em USDT na Tron em 2022.
Por meio do rastreamento na blockchain, a TRM Labs identificou o fluxo de fundos e notificou a exchange usada pelo grupo para retirar seus fundos. A exchange então alertou as autoridades locais, resultando na prisão de um importante arrecadador de fundos do ISIS, Shamil Hukumatov, pelas autoridades turcas em 22 de junho.
Além disso, foi relatado que uma unidade de mídia vinculada ao afiliado do ISIS no Paquistão começou a promover sua capacidade de aceitar doações no segundo semestre de 2022.
A TRM Labs identificou que os endereços controlados pelo grupo tiveram um volume total de aproximadamente US$ 40.000 nos últimos doze meses.
Isso vem depois que a TRM Labs revelou em um relatório de 28 de junho que o volume de finanças ilícitas envolvendo Bitcoin caiu significativamente nos últimos sete anos.
Eles observaram que, enquanto o Bitcoin era uma vez a “moeda exclusiva” para o financiamento do terrorismo, em 2022, a Tron foi usada para 92% do financiamento do terrorismo.
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