EUA condenam trader de Bitcoin à prisão por não cumprir lei de lavagem de dinheiro
(Cointelegraph) Um trader que vendeu Bitcoin (BTC) através da LocalBitcoins para mais de 1.000 pessoas nos Estados Unidos vai cumprir dois anos numa prisão federal, conforme um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador do Distrito do sul da Califórnia em 8 de abril.
Jacob Burrell Campos, um cidadão mexicano, acumulou mais de US$ 820.000 em vendas P2P de Bitcoin entre 2015 e 2018.
Por meio de uma combinação de dinheiro em espécie, caixas eletrônicos e via MoneyGram, Burrell atendeu traders no site sem aplicar as regras internacionais de antilavagem de dinheiro (AML) e a devida diligência sobre a origem dos fundos em USD, disseram os promotores.
Sob custódia desde agosto do ano passado, Burrell se declarou culpado pelas acusações em outubro, reconhecendo que ele e outros, não identificados, fizeram milhares de dólares diariamente e fizeram transações de câmbio com Joseph Castillo, um negociante de metais preciosos de San Diego.
Além da sentença, Burrell também perderá todo o seu montante de US$ 823.357 que ganhou com o negócio.
O caso é o mais recente em um número crescente de histórias semelhantes envolvendo comerciantes informais norte-americanos que as autoridades buscaram em meio a temores de que eles contribuam para a desestabilização da economia.
Como o Cointelegraph relatou, a princípio Burrell pdoe pegar até cinco anos atrás das grades.
“A sentença de Burrell é um lembrete para aqueles que transacionam dinheiro de forma ilegal sem se importarem que as regras se aplicam a transações de criptomoeda, assim como a outros tipos de transações financeiras”, comentou no comunicado, David Shaw, agente especial responsável pelas investigações de segurança interna em San Diego.
Na semana passada, um juiz canadense ordenou a apreensão de US$ 1,4 milhão em ações em BTC de um traficante de drogas online, a maior apreensão do país.
*Conteúdo disponibilizado por parceria entre Portal do Bitcoin e Cointelegraph
3xBit
Inovação e segurança. Troque suas criptomoedas na corretora que mais inova do Brasil. Cadastre-se e veja como é simples, acesse: https://3xbit.com.br
O post EUA condenam trader de Bitcoin à prisão por não cumprir lei de lavagem de dinheiro apareceu primeiro em Portal do Bitcoin.
