Grupo de ética denuncia Circle por conexões com a Tron em carta aos senadores Brown e Warren
O grupo Campanha pela Responsabilidade queria que os senadores contrários às criptomoedas soubessem que a ameaça de financiamento do terrorismo com criptomoedas é pior do que eles imaginavam.
O grupo de ética sem fins lucrativos Campanha por Responsabilidade (CfA) enviou uma carta aos senadores norte-americanos Elizabeth Warren e Sherrod Brown em 9 de novembro apresentando informações sobre o suposto uso de criptomoedas em operações de lavagem de dinheiro. A carta destaca em particular as relações entre a blockchain Tron e a emissora de stablecoins Circle.
Na carta assinada pela diretora executiva da CfA, Michelle Kuppersmith, alega-se que a Circle, emissora do USD Coin (USDC), tem amplos vínculos com a Tron Foundation (TRX), de Justin Sun, e com grandes investidores de Wall Street, como Goldman Sachs, Bank of New York Mellon e Blackrock.
Kuppersmith chamou as conexões da Circle com Wall Street de “surpreendentes” à luz de sua suposta inobservância da regulamentação e de supostas conexões da Tron com ações de financiamento ao terrorismo.
A Tron está sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA por ofertas de valores mobiliários não registrados e também foi vinculada ao suposto financiamento da Jihad Islâmica Palestina e, possivelmente, do Hamas e do Hezbollah, de acordo com a carta. Enquanto isso, alegou que US$ 400 milhões em USDC estão no ecossistema Tron. A carta diz:
“Estudos e relatórios de operações policiais publicados recentemente indicam que uma importante empresa de criptomoedas sediada nos EUA e apoiada por grandes empresas de investimento de Wall Street [Circle] pode estar direta ou indiretamente comprometida por sua integração com uma rede de plataformas de negociação de criptomoedas sediada na Ásia.”
Essa rede, a Tron, “foi citada em várias ações internacionais de aplicação da lei que a vinculam à movimentação de bilhões de dólares em transações supostamente envolvendo grupos de crime organizado e entidades sancionadas.”
Essas preocupações vão além das questões levantadas na carta que os senadores, juntamente com mais de 100 outros congressistas, enviaram ao Conselho de Segurança Nacional e ao Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, acrescentou Kuppersmith. A carta mencionada foi enviada pelo grupo bipartidário de congressistas em 17 de outubro. Grupos de defesa das criptomoedas questionaram várias das alegações feitas na carta.
Além disso, a carta questiona a aparente falta de adequação da Circle a parâmetros regulatórios e à operação de um “protocolo de cadeia cruzada não regulamentado.”
“Enquanto Goldman, BNY e Blackrock são todos registrados e regulamentados por várias autoridades bancárias e de valores mobiliários federais e estaduais, a Circle evitou ou não se submeteu à regulamentação prudencial primária desde a sua fundação, há uma década, uma preocupação que a Campanha por Responsabilidade manifestou em comunicado enviado à SEC em maio de 2022 “, descreve a carta.
Em 10 de novembro, a CfA também enviou um comentário sobre a proposta divulgada em outubro da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro para designar os mixers de criptomoedas como instrumentos de lavagem de dinheiro.
A proposta “é válida, mas pode se tornar obsoleta em breve, a menos que o escopo da regulamentação seja ampliado para incluir métodos mais recentes de lavagem de dinheiro e ocultação de fundos que os grupos criminosos adotaram para usar moedas virtuais”, disse a organização.
Despite being a US company, Circle has either avoided or failed to subject itself to primary or prudential regulation since its founding a decade ago, a concern Campaign for Accountability flagged to the SEC in May of 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) November 9, 2023
Apesar de ser uma empresa sediada nos EUA, a Circle evitou ou não se submeteu à regulamentação primária ou prudencial desde a sua fundação, há uma década, uma preocupação que a Campanha por Responsabilidade manifestou em comunicado enviado à SEC em maio de 2022.
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org)
No comentário, a CfA discute os protocolos de cadeia cruzada e o protocolo de exchange descentralizada SunSwap, de propriedade de Sun, que a empresa forense de blockchain Elliptic identificou como “o meio pelo qual as organizações terroristas obtêm suas moedas digitais].”
A organização acrescenta que “Sun tem vínculos diretos com o Partido Comunista da China”, fazendo referência a um relatório que diz que Sun participou de um projeto de pesquisa na Escola Central do Partido Comunista da China.
LEIA MAIS
