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Idoso perde R$ 236 mil em golpe que roubou dinheiro no Banco do Brasil e transferiu para o Mercado Bitcoin

por · 5 de julho de 2020

Exchange brasileira recebeu maior parte do valor, enviado por seis transferências da conta da vítima

Um cliente do Banco do Brasil decidiu processar a instituição após cair em uma fraude que transferiu dinheiro para o Mercado Bitcoin. De acordo com a denúncia apresentada no Tribunal de Justiça do Acre, o idoso perdeu mais de R$ 236.000 após o golpe.

O dinheiro foi retirado da conta da vítima no Banco do Brasil e foi enviado para a exchange brasileira. Além das transações envolvendo o Mercado Bitcoin, parte do dinheiro roubado do idoso foi enviado para a conta de uma mulher.

Além do dinheiro transferido, a invasão na conta bancária solicitou também crédito em nome do idoso, através do cheque especial. No total, seis transferências foram encaminhadas para a corretora de criptomoedas. No entanto, a vítima alega que não enviou o dinheiro e que nunca foi investidor de Bitcoin.

Mercado Bitcoin recebeu dinheiro de idoso

Segundo os autos do processo judicial, a invasão da conta no Banco do Brasil aconteceu no dia 25 de maio de 2020. Sendo que sete transações foram realizadas com a invasão, resultado em um roubo de R$ 236.361,90, de acordo com a vítima.

Do total de dinheiro roubado, seis transferências foram endereçadas para o Mercado Bitcoin. Além da exchange brasileira, uma mulher é apontada entre os beneficiários das transações suspeitas.

O idoso que perdeu o dinheiro tentou resolver a questão do golpe junto ao Banco do Brasil, mas não conseguiu receber nada de volta. Dessa forma, ele pede indenização de danos morais e materiais ao Banco do Brasil após a transferência de valores indevida.

“Narra o Autor que é cliente do banco requerido e que, no dia 26/05/2020, foi surpreendido com movimentações fraudulentas em sua conta corrente, consistentes em 07 transferências eletrônicas no montante de R$ 236.391,60, cujos valores foram debitados do saldo disponível e do limite do cheque especial, sendo 06 (seis) delas transferidas para pessoa jurídica denominada Mercado Bitcoin Serviços Digitais LTDA.”

Vítima nunca investiu em criptomoedas

O idoso que teve a conta bancária invadida atesta que nunca investiu em criptomoedas. Sendo assim, ele desconhece como o dinheiro foi transferido para o Mercado Bitcoin através do Banco do Brasil.

Além do saldo que possuía em conta, um empréstimo foi solicitado em nome do usuário que move a ação. A invasão aproveitou o limite do cheque especial do cliente do Banco do Brasil para conseguir a maior parte do dinheiro que sumiu.

“Alega que nunca fez qualquer investimento em criptomoedas; que houve falha na segurança eletrônica do banco e que o Banco não tomou qualquer providência para ressarcimento dos valores.”

A tutela de urgência apresentada pela vítima solicitava o bloqueio de dinheiro pelo Banco do Brasil até o julgamento do caso. Porém, a Justiça indeferiu o pedido, aprovando somente a suspensão de uma dívida em nome do idoso.

O Mercado Bitcoin é apontado como o destinatário de parte do dinheiro desviado da conta bancária. Com a decisão parcial sobre o roubo de dinheiro, somente o Banco do Brasil é apontado como réu na ação.

Por outro lado, o Mercado Bitcoin foi condenado a devolver o dinheiro de uma investidora que realizou um “depósito errado” na exchange brasileira. Conforme noticiou o Cointelegraph, a Justiça entendeu que a empresa era responsável pela devolução do valor enviado, neste caso.

Uma investidora enviou dinheiro para o Mercado Bitcoin através de uma conta bancária jurídica e teve o depósito estornado. Com uma conta no Mercado Bitcoin para pessoa física, o dinheiro enviado pela investidora não foi aceito pela exchange.

Sem receber o dinheiro de volta, a usuária processou a plataforma de investimentos em criptomoedas. O Mercado Bitcoin deverá devolver R$ 12.000 para a cliente do caso de depósito estornado.

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