Banco Central holandês afirma que a Binance opera ilegalmente no país
O alerta segue autoridades em vários países que emitem declarações alertando os investidores a serem cautelosos em relação à Binance, ou alegando que a bolsa estava operando ilegalmente.
O De Nederlandsche Bank, o banco central dos Países Baixos, emitiu um aviso à Binance Holdings Limited e às suas entidades que oferecem serviços de criptomoedas aos residentes locais.
Em um comunicado na quarta-feira (18), o De Nederlandsche Bank disse que a principal bolsa de criptomoedas não estava operando em conformidade com a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo do país, alegando que os clientes da Binance corriam o risco de “se envolverem em lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo.” De acordo com o banco central, a Binance está oferecendo ilegalmente serviços de criptomoedas, bem como carteiras de custódia, sem o registro legal exigido.
O banco central holandês especificou que seu aviso era para a empresa-mãe da bolsa de criptomoedas, Binance Holdings Limited, bem como para entidades “sob as quais a Binance fornece serviços de cripto na Holanda”. Isso aparentemente se aplica à exchange cripto global também.
Em um comunicado ao Cointelegraph, um porta-voz da Binance disse que a exchange “está em processo de apresentação de um pedido de registro obrigatório” e “trabalhará de forma construtiva” com o banco central para atender às suas exigências.
“É fundamental para a Binance que os interesses dos nossos usuários continuem a ser protegidos”, disse o porta-voz. “Embora ainda não estejamos formalmente registrados no [De Nederlandsche Bank], temos um programa de conformidade robusto que incorpora ferramentas e procedimentos para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.”
O aviso vem após vigilantes financeiros em diferentes países, dizendo que a Binance Holdings Limited não está autorizada a fornecer certos serviços aos seus residentes. Autoridades da Itália, Malásia, Polônia, Alemanha, Reino Unido, Ilhas Cayman, Tailândia, Canadá, Japão e Cingapura emitiram declarações alertando os investidores a serem cautelosos em relação à Binance ou alegando que a bolsa estava operando ilegalmente.
Em uma entrevista na terça-feira à Bloomberg, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que a maior parte de sua atenção estava focada em garantir que a bolsa estivesse em conformidade com os reguladores locais em sua mudança para ser uma instituição financeira, em vez de “nas operações do dia-a-dia da bolsa.” Zhao já havia sugerido que estaria disposto a aceitar “uma pessoa sênior com um forte histórico de compliance” para eventualmente substituí-lo como CEO.
“Estamos pivotsando de inovador em tecnologia para uma empresa de serviços financeiros, então precisamos estar totalmente em conformidade”, disse Zhao. “Acredito que agora todos os reguladores ao redor do mundo vêem as criptomoedas como instrumentos financeiros.”
Ele adicionou:
“Precisamos solicitar licenças e é muito importante para nós nos comunicarmos com a solicitação dos reguladores por reuniões regulares onde os atualizamos proativamente sobre o que fazemos.”
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