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Do Kwon removeu 10.000 Bitcoins do Terra após o colapso, diz acusação da SEC

por · 18 de fevereiro de 2023

A denúncia da SEC incluiu alegações sobre a paridade da TerraUSD, o relacionamento da Terra com Chai e o co-fundador Do Kwon sacando milhões.

Uma queixa apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) disse que o cofundador do Terra, Do Kwon, e a Terraform Labs lavaram mais de US$ 100 milhões em Bitcoin da plataforma após seu colapso em maio de 2022.

De acordo com a denúncia da SEC apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 16 de fevereiro, Kwon e a Terraform transferiram mais de 10.000 Bitcoins (BTC) da plataforma e do Luna Foundation Guard para uma carteira fria, depois para uma conta bancária suíça para converter em moeda fiduciária. O regulador financeiro disse que o cofundador do Terra e sua empresa podem ter acesso a mais de US$ 100 milhões em dinheiro desde que os saques começaram em junho de 2022.

Além de identificar o estoque de Bitcoin, a SEC disse que Kwon e o Terra restauraram artificialmente a paridade do dólar do TerraUSD (UST) – a stablecoin era uma das maiores por capitalização de mercado no momento em que a plataforma entrou em colapso. De acordo com a denúncia, a plataforma solicitou a um terceiro que comprasse “grandes quantidades de UST para restaurar a cotação de US$ 1,00” quando caiu para menos de US$ 1 em maio de 2021, enganando os investidores quanto à sua estabilidade e confiabilidade:

“O preço do UST cair abaixo de US$ 1,00 e não ser restaurado rapidamente pelo algoritmo significaria a ruína de todo o ecossistema Terraform, visto que o UST e o LUNA não tinham reserva de ativos ou qualquer outro apoio.”

A SEC também alegou que vários dos tokens envolvidos no colapso do Terra eram “títulos de criptoativos” sob sua alçada regulatória. De acordo com a SEC, esses tokens incluíam UST, LUNA e LUNA embrulhado, bem como tokens MIR e mAssets desenvolvidos sob o Mirror Protocol do Terra.

“Os réus atraíram investidores para esses criptoativos divulgando seu potencial de lucro”, disse a SEC. “Os réus afirmaram repetidamente que os criptoativos aumentariam de valor com base no desenvolvimento, manutenção e promoção da Terraform de sua blockchain, protocolos e todo o ecossistema Terraform.”

As conexões comerciais da Terra também foram alvo do regulador financeiro, já que a SEC informou que o Chai – um aplicativo de pagamento sul-coreano vinculado pelo Terra na época – “não processou ou liquidou transações na blockchain Terraform”. Em vez disso, o Terra supostamente relatou transações “que já haviam acontecido no mundo real usando won coreano” enquanto afirmava ao público que Chai transacionava na blockchain.

“Em pelo menos cinco casos entre outubro de 2021 e março de 2022, houve um ou mais dias em que nenhuma transação foi confirmada na blockchain Terraform”, disse a SEC. “No entanto, não há evidências de que o aplicativo de pagamento Chai não estava funcionando durante esses períodos.”

Kwon continuou ativo em sua conta do Twitter após o colapso do Terra, apesar de muitos usuários cripto culpá-lo por sua perda de fundos e o aparente “evento cascata” levando a várias falências em meio ao crash cripto de 2022. As autoridades sul-coreanas enviaram dois oficiais à Sérvia na tentativa de rastrear o cofundador do Terra. No momento da publicação, a localização de Kwon era desconhecida.

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