Day trader usa informações privilegiadas fatura milhões e depois acaba preso e perde tudo em condenação na justiça
Day trader que usava informações privilegiadas para manipular o preço no mercado de ações foi preso e condenado a devolver todo o lucro
Diversas empresas, analistas e pesquisadores apontam que a Bitfinex, controladora da Tether, usam o token USDT para manipular o preço do Bitcoin, e, com isso, declaram que o mercado de criptoativos seria ‘imaturo’.
Contudo, no mercado tradicional a manipulação de preços em ações, traders e negociações ocorre com muito mais frequência que no mercado de BTC.
Prova disso é o caso do Day Trader Walid Choucair que atuou manipulando o mercado de ações usando informações privilegiadas antes dos anúncios de fusão de grandes empresas.
Recentemente Choucair, que foi preso pelas suas atitudes, aceitou devolver o dinheiro que lucrou com suas ações em 15 negociações diferentes, todas manipuladas.
O caso
Fabiana Abdel-Malek, amiga de Choucair, atuava como oficial sênior de conformidade no banco de investimento UBS e passava informações privilegiadas para seu amigo da família e day trader.
Com as informações que Malek lhe fornecia, Choucair atuava nos mercados se ‘adiantando’ aos movimentos das ações e com isso ajudando a inflar os valores.
Segundo a FCA, com as informações privilegiadas a dupla conseguiu um lucro de aproximadamente R$ 5 milhões.
“O caso também demonstra a determinação da FCA em garantir que aqueles que abusam de nossos mercados, como esses réus, sejam responsabilizados de acordo com a lei, especialmente devido ao abuso deliberado de confiança e ao uso de táticas sofisticadas para evitar a detecção.”
Perdi R$ 1 milhão
Em outro caso de manipulação no mercado tradicional, o Cointelegraph mostrou a história do brasileiro Alex Martins, analista CNPI da Fenix Traders, que perdeu R$ 1 milhão em apenas um dia devido a uma manipulação do mercado que desencadeou uma ‘falha’ global nos bots de negociação.
O caso ocorreu em 2010 quando Martins operava no mercado com contratos de mini dólar e mini-índice, porém, o que ele não esperava era que um trader em Londres agiria sozinho para manipular o mercado global e enganar bots de negociação no que ficou conhecido como um dos episódios mais turbulentos do mercado.
Naquele dia, 06 de maio de 2010, o trader Singh Sarao, resolveu que ia dar um ‘golpe’ no mercado e começou a lançar ordens milionárias e rapidamente as cancelava com o uso de softwares de investimento.
Sarao fazia iso com a finalidade de enganar os bots de negociação, que já naquela época, eram responsáveis pelo maior volume negociado no mercado naquele índice. As ordens de Sarao eram apostas de 200 milhões de dólares que o mercado iria falhar”, e que eram modificadas cerca de 19 mil vezes por Sarao antes de serem canceladas.
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