Empresa cripto acusada de fraudar e enganar o investidor na compra de dois milhões de dólares em tokens

Empresa com sede em Nova York, a Blue Ocean Capital está sendo acusada de fraude por supostamente enganar um investidor em dois milhões de dólares.

Um processo recentemente aberto em um tribunal distrital dos EUA em Nova York alega que um investidor foi induzido em erro a investir dois milhões de dólares na criptomoeda MCash, informou um relatório do tribunal em 1º de fevereiro.

A queixa alega que o demandante Lijun Sun transferiu US$ 2 milhões para o grupo de investimento Blue Ocean Capital Group, Inc., com sede em Nova York, para comprar tokens MCash, declarando:

“Não só o token MCash não foi devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), mas mais importante, em conexão com a venda do token MCash, os réus deram inúmeras declarações falsas e omissões que levaram o autor a investir US$ 2 milhões.”

Os materiais fornecidos a Sun supostamente não representavam com precisão o token ou os termos de sua compra. Somente depois de comprar os tokens, Sun percebeu que teria que entrar em um acordo de compra de tokens não com a Blue Ocean Capital, mas com outra empresa, que os réus supostamente não revelaram. Os tokens MCash também eram reivindicados como títulos não registrados para os quais não havia mercado legal nos EUA.

De acordo com os documentos judiciais, o autor tem direito à recisão de seu investimento, além de indenização no valor de US$ 6 milhões. Sun também alega que alguns dos acusados, em nome da Blue Ocean Capital, cometeram fraudes de títulos federais e fraudes de direito comum.

Sun não teria investido os fundos na Blue Ocean Capital caso estivesse ciente destes fatos, afirma o relatório. O autor também sustenta que em uma reunião pessoal com Antony Liu, o presidente da firma, Liu “reconheceu que tinha ciência de que a transação na qual ele se envolveu com o autor não era legal nos Estados Unidos e que ele poderia ser exposto a acusações de fraude”.

Os dados no Etherescan mostram que o MCash, um token ERC-20, é mantido em dois endereços e vale $ 0.00 a 0 Ethereum (ETH). O site da Blue Ocean Capital está fora do ar, mas um vídeo que celebra seu grande lançamento em Nova York ainda está no YouTube. O vídeo mostra reconhecimentos e prêmios do vice-presidente sênior da Nasdaq, Robert McCooney, e Felix Ortiz, vice-presidente da Assembleia do Estado de Nova York.

A firma também recebeu um prêmio de seis estrelas de diamante do criminoso condenado e sócio da família Trump Joey “No Socks” Cinque. O prêmio é geralmente concedido a empresas do setor de hospitalidade, como restaurantes, resorts de golfe e hotéis.

The firm was also presented a Six-Star Diamond award by convicted felon and Trump family associate Joey ‘No Socks’ Cinque. The award is usually award to businesses in the hospitality industry like restaurants, golf resorts and hotels.