Proprietário de exchange de criptomoedas pega 10 anos de prisão por ajudar golpistas
O operador de uma exchange de criptomoedas búlgara recebeu uma sentença de prisão de 10 anos por lavagem de dinheiro em conexão com uma organização de crimes cibernéticos do Leste Europeu.
Rossen Iossifov, o detentor da plataforma de exchange de criptomoedas RG Coins, foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro.
Conforme noticiado anteriormente pelo Cointelegraph, um júri federal em Frankfort, Kentucky considerou o cidadão búlgaro culpado de conspiração para cometer extorsão e lavagem de dinheiro em setembro de 2020. O veredicto de culpado veio após apenas um período de julgamento de duas semanas.
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos na terça-feira, Iossifov e outros atuantes principais da RG Coins participaram de uma elaborada conspiração de lavagem de dinheiro que fraudou pelo menos 900 americanos em mais de US$7milhões.
Como parte do golpe, Iossifov e outros co-conspiradores anunciavam nos principais canais de leilão, como Craigslist e eBay, itens de luxo inexistentes. Os fundos dessa operação eram rotineiramente encaminhados por meio de pagamentos de criptomoedas para organizações criminosas.
O comunicado do Departamento de Justiça também revelou que Iossifov lavou dinheiro para a AOAF, um conhecido sindicato do crime cibernético com sede na Europa Oriental. No total, Iossifov permitiu que quase US$5 milhões em dinheiro sujo passassem pela plataforma RG Coins, sua exchange de criptomoedas.
Apesar das declarações em contrárias, a plataforma RG Coins de Iossifov, com base na Bulgária, não exigia nenhuma conformidade do Know Your Customer. O búlgaro condenado também teria ganho US$184.000 com o produto dessas transações de lavagem de dinheiro.
Dos 20 principais atuantes do esquema de lavagem de dinheiro RG Coins, 17 já foram condenados. A pena de prisão de Iossifov é a mais longa das sete pessoas condenadas até agora. As autoridades ainda estão em busca dos três fugitivos que ainda estão foragidos.
Como prisioneiro federal nos EUA, Iossifov terá que cumprir pelo menos 85% de sua pena de prisão de 121 meses.
Iossifov é o mais recente operador de exchange de criptomoedas a ser preso por lavagem de dinheiro. Em dezembro de 2020, um tribunal francês condenou Alexander Vinnik a cinco anos de prisão por seu papel no caso de lavagem de dinheiro da BTC-e.
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