Cofundadores de esquema Ponzi com criptomoedas são condenados em caso de fraude nos EUA
Duas pessoas foram condenadas nos Estados Unidos por fraude devido ao seu envolvimento na IcomTech, um esquema Ponzi com criptoativos.
Os acusados são David Brend e Gustavo Rodriguez. O caso destaca a natureza perigosa dos investimentos fraudulentos em criptoativos.
Como a IcomTech operava?
Lançada em 2018, a IcomTech foi comercializada como uma empresa de mineração e comércio de criptoativos. David Carmona, o cérebro por trás da operação Ponzi com criptoativos, recrutou Rodriguez para desenvolver o site.
Consequentemente, eles prometeram retornos substanciais aos investidores, levando muitos a uma armadilha financeira. Esses produtos de investimento, no entanto, acabaram sendo parte de um engano maior.
Ostentação para atrair vítimas
Além disso, Brend e seus cúmplices organizavam grandes eventos para atrair investimentos. Eles ostentavam luxo e sucesso, enganando os investidores sobre a legitimidade da empresa. Os golpistas criaram meticulosamente essa fachada para ocultar o negócio ilícito.
As vítimas, atraídos pela promessa de lucro, enfrentaram uma dura realidade. Os ganhos mostrados no portal da IcomTech eram fictícios. O capital investido por muitos desapareceu, enriquecendo os promotores do esquema.
“A IcomTech fraudou dezenas de milhares de pessoas em dezenas de milhões de dólares. Ela ofereceu a falsa promessa de riqueza fácil com base em supostos investimentos em criptomoedas, mas acabou enganando as pessoas que trabalhavam com seu dinheiro suado”, disse o procurador dos Estados Unidos, Damian Williams.
Leia mais: 5 criptomoedas para ficar de olho em março
Tokens falsos
Para manter a ilusão, a IcomTech introduziu “Icoms”, tokens supostamente valiosos no futuro. Essa medida apenas prolongou o inevitável colapso, deixando os investidores com perdas financeiras significativas.
A condenação é semelhante ao caso do cofundador da Bitcoin Fog, Roman Sterlingov. Sterlingov foi considerado culpado de lavagem de dinheiro por meio de seu serviço, que ocultava a origem do Bitcoin ilícito.
A operação de Sterlingov, que envolveu quase US$ 400 milhões em transações ilegais, mostra o lado sombrio das criptomoedas. Assim como Brend e Rodriguez, sua condenação alerta sobre as possíveis armadilhas do setor de criptoativos.
Sistema jurídico vigilante
Essas ações judiciais ressaltam a necessidade de cautela no mercado de criptomoedas. Elas também destacam a necessidade de medidas regulatórias robustas para evitar essas atividades fraudulentas.
De fato, os investidores devem permanecer vigilantes, e o sistema jurídico deve continuar a reprimir os fraudadores que exploram essa nova fronteira financeira.
O artigo Cofundadores de esquema Ponzi com criptomoedas são condenados em caso de fraude nos EUA foi visto pela primeira vez em BeInCrypto Brasil.
