Justiça dos EUA determina multa de US$ 4 milhões em multas por fraude da ATM Coin

Um tribunal dos EUA determinou que os réus de um caso de fraude paguem mais de US$ 4 milhões em multas pela participação no esquema da moeda “sem valor” ATM Coin.

Um tribunal de Nova York determinou multa de US$ 4,25 milhões aos envolvidos na fraude de investimento com a criptomoeda “sem valor” ATM Coin

Denúncia foi feita pela CFTC em abril de 2018

Em 1 de novembro, a Comissão de Comércio de Mercadorias e Futuros dos Estados Unidos (CFTC) anunciou que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York entrou com uma ordem contra diversas entidades por fraude e apropriação indébita de fundos de clientes.

Os réus incluem Blake Harrison Kantor e Nathan Mullins, além de quatro entidades corporativas: Blue Bit Banc, sediada no Reino Unido, Blue Bit Analytics, localizada em Turks e Caicos, e duas empresas de Nova York: Mercury Cove e G. Thomas Client Services.

Fraude de opção binária com a criptomoeda ATM Coin

Apresentado em conjunto com a Força-Tarefa para Moedas Virtuais da Divisão de Execução da CFTC, o caso foi registrado em 16 de abril de 2018. Na época, o regulador acusou os acusados de fraude de articularem um esquema de opções binárias envolvendo uma moeda virtual chamada ATM Coin.

Além da culpa dos réus por fraude e apropriação indébita de fundos de clientes através do investimento em opções binárias, o tribunal também confirmou que a criptomoeda ATM Coin foi usada pelos réus como parte do esquema fraudulento. Segundo a CFTC, os réus converteram os investimentos do Blue Bit Banc em ATM Coin – uma criptomoeda “sem valor” que Kantor havia dito aos investidores, de forma enganosa, valer somas significativas de dinheiro.

De acordo com uma Ata contra Fraudes da CFTC sobre opções binárias, existem várias opções binárias listadas e registradas em bolsas ou negociadas em um mercado contratado designadas, sendo supervisionadas pela CFTC e pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC). No entanto, a entidade afirma que um grande número deles opera em plataformas baseadas na Internet que nem sempre são compatíveis com os regulamentos financeiros dos EUA.

No final de setembro, a startup descentralizada de governança de dados Band Protocol lançou seu aplicativo de opções binárias para Bitcoin (BTC) e Ether (ETH), em execução na blockchain do Ethereum. Os usuários da plataforma BitSwing podem apostar nos movimentos de preços do Bitcoin, enquanto um palpite correto lhes permite dobrar sua aposta em ETH.