Documentos públicos do processo de falência da Celsius revelam informações sobre milhares de clientes da empresa
Os dados de milhares de clientes da Celsius revelados no tribunal também mostram que os executivos da empresa sacaram milhões da plataforma nas semanas que antecederam a suspensão dos saques dos usuários.
Documentos judiciais disponíveis à consulta pública relacionados aos processos de falência da Celsius revelaram dados relativos a milhares de clientes da empresa em um formulário de divulgação financeira arquivado em 5 de outubro.
O documento contém mais de 14.500 páginas e inclui nomes de clientes, valores movimentados, portfólios, descrições e horários das transações efetuadas na plataforma, juntamente com os valores em dólares e as criptomoedas negociadas, entre outros detalhes.
A dispobilização ao público em geral das informações contidas no processo judicial causou desconforto geral na comunidade cripto.
Em 6 de outubro, Henry de Valence, fundador da startup Web3 Penumbra Labs, disse a seus 9.000 seguidores no Twitter que qualquer pessoa pode “agora ter acesso a toda a atividade on-chain” de qualquer usuário da Celsius, combinando as datas e os valores aos dados correspondentes das transações nas redes blockchain..
seems like, among other things, anyone can now dox all the on-chain activity and addresses of any named celsius user, by matching the dates and exact amounts to transaction datahttps://t.co/5GghqYnh1k pic.twitter.com/sn3x8AExoy
— henry (@hdevalence) October 6, 2022
parece que, entre outras coisas, qualquer um pode agora observar todas as atividades e endereços on-chain de qualquer usuário da Celsius, combinando as datas e os valores exatos com os dados da transação
— henry (@hdevalence)
Os registros também revelam que os executivos da Celsius retiraram mais de US$ 17 milhões em criptomoedas da plataforma nas semanas que antecederam o congelamento dos saques dos usuários.
O ex-CEO e cofundador da empresa, Alex Mashinsky, retirou cerca de US$ 10 milhões da plataforma em maio. O cofundador e ex-diretor de estratégia, Daniel Leon, retirou cerca de US$ 7 milhões, e o atual diretor de tecnologia Nuke Goldstein retirou cerca de US$ 550.000 em Celsius (CEL), USD Coin (USDC), Bitcoin (BTC) e Ether (ETH).
Um porta-voz de Mashinsky afirmou que o saque do ex-CEO foi pré-programado e usado para pagar impostos decorrentes do rendimento gerado pelos ativos. O representante disse ainda que a família de Mashinsky ainda tem US$ 44 milhões em criptomoedas congeladas na plataforma.
A Celsius bloqueou os saques para seus 1,7 milhão de clientes em junho. Um mês depois, a empresa deu entrada a um pedido de falência, alegando que as condições desforáveis do mercado de criptomoedas levaram a empresa a acumular um déficit de US$ 2,85 bilhões em seu balanço patrimonial.
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