Coreia do Norte “usa cada vez mais” criptomoedas para evitar sanções dos EUA, afirmam especialistas

A Coréia do Norte está usando”cada vez mais” criptomoedas para escapar das sanções impostas pelos EUA, de acordo com dois especialistas de Washington citados pelo site de notícias Asia Times em 24 de setembro.

Lourdes Miranda e Ross Delston enviaram uma resposta conjunta ao inquérito do Asia Times sobre o uso da criptomoeda pelo governo da Coréia do Norte (DPRK). Miranda é uma analista financeira independente e investigadora de crimes financeiros, e  Delston é um advogado e especialista independente em casos de lavagem de dinheiro.

Ambos os especialistas afirmaram que o país está negociando com sucesso as criptomoedas existentes e está tentando criar uma de suas próprias, apesar das atuais restrições impostas aos ativos fiat:

“Criminosos internacionais em todos os lugares preferem criptomoedas e a DPRK não é exceção. As criptomoedas  têm a vantagem adicional de lhes dar mais formas de contornar as sanções dos EUA. Podem fazê-lo usando múltiplos negociadores internacionais, misturando e mudando serviços. espelhando o ciclo de lavagem de dinheiro. “

Miranda e Delston explicam ainda mais o esquema que alegam estar em uso pelas autoridades norte-coreanas.

Inicialmente, o governo contrata pessoas que possuem informações pessoais identificáveis ​​(PII) convenientes para abrir uma carteira de criptomoeda que pode ser usada para negociar criptomoedas. Então, os mineradores locais transferem a criptomoeda para as “múltiplas” carteiras européias, onde são misturadas e trocadas para confundir os sistemas contra lavagem de dinheiro e o know-your-customer (AML/KYC).

O processo termina com os candidatos norte-coreanos comprando bitcoins, que depois são convertidos em outras criptocorrências populares, como Ethereum ou Litecoin, para quebrar o “padrão linear de transações”.

À medida que o ponto de origem do ativo criptografado é encoberto, o governo norte-coreano tem a chance de trocar moedas “lavadas” por moedas fiat, recebendo assim dólares sem nenhuma sanção, concluíram os especialistas.

Miranda e Delston não especificaram o volume aproximado das operações que descreveram, nem revelaram a fonte de suas informações.

Como relatado pela Cointelegraph em agosto, um relatório anterior de um banco sul-coreano revelou que a Coréia do Norte havia tentado minerar o Bitcoin entre maio e julho de 2017. No entanto, o teste foi então relatado como sem sucesso. O relatório também continha dados sobre tentativas de criar uma bolsa de criptomoeda norte-coreana.

Os países pressionados pelas sanções econômicas dos EUA são frequentemente relatados realizando experiências com criptomoedas. Por exemplo, a Venezuela lançou sua controvertida moeda “Petro”, apoiada pelo petróleo, que, segundo alguns especialistas, mal existe.

O Irã está se preparando para criar sua própria criptomoeda nacional, que deverá facilitar as transações internacionais para o país sancionado pelos EUA para o lançamento de um programa nuclear nacional, entre outras coisas.

Fonte: Cointelegraph