Cofundadores da Samourai Wallet presos por lavagem de dinheiro
Agentes dos EUA prenderam os cofundadores do serviço de mistura de criptomoedas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, por acusações graves.
Conforme procuradores, os dois operam um negócio de transmissão de dinheiro sem a devida licença. Ele facilitou transações ilícitas no valor de mais de US$ 2 milhões.
Carteira Samourai, outro caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas
A investigação mostra que criminosos usaram a Samourai Wallet para lavar mais de US$ 100 milhões em dark markets na Internet. A lista inclui sites como Silk Road e Hydra Market.
Rodriguez, que atuou como CEO e tem 35 anos, junto com Hill, o CTO de 65 anos, enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar sem licença. Os promotores destacam que ambos projetaram a Carteira Samourai com características específicas. Como, por exemplo, o serviço de mixagem “Whirlpool”, que promoveram ativamente nas redes sociais para o uso em atividades criminosas.
A prisão de Rodriguez ocorreu a quarta-feira (24). Espera-se que ele compareça perante um juiz na Pensilvânia, enquanto Hill foi detido em Portugal. Os Estados Unidos pedem a sua extradição para que possa responder às acusações.
EUA desmantelam carteira por lavagem de dinheiro
A polícia também apreendeu os servidores web e domínios da Samourai Wallet. O aplicativo da carteira também foi removido da Google Play Store nos EUA.
O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, juntamente com o agente especial encarregado do escritório de campo do IRS em Nova York, Thomas Fattorusso, e o diretor assistente encarregado do escritório de campo do IRS em Nova York, James Smith, enfatizaram o encerramento definitivo das operações.
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Williams ressaltou o compromisso das autoridades em continuar a perseguir e desmantelar redes criminosas que utilizam criptomoedas para encobrir as suas atividades ilícitas.
Este caso exemplifica os desafios contínuos que os reguladores e as autoridades enfrentam na supervisão do uso de criptomoedas, bem como os problemas recentes nas regulamentações legais e éticas no campo da tecnologia financeira.
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