Promotoria dos EUA denuncia suposta pirâmide de ‘mineração de criptomoedas’ que arrecadou US$ 8,4 milhões
Vários criadores e promotores de duas empresas de criptomoedas supostamente fraudulentas estão enfrentando uma série de acusações que podem levá-los a 20 anos de prisão.
Os promotores dos Estados Unidos apresentaram acusações em dois casos separados contra nove pessoas que fundaram ou promoveram duas empresas de criptomoedas supostamente esquemas Ponzi (pirâmides) que renderam US$ 8,4 milhões de investidores.
Em 14 de dezembro, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York abriu a acusação, alegando que as supostas empresas de mineração e comércio de criptomoedas IcomTech e Forcount prometeram aos investidores “retornos diários garantidos” que poderiam dobrar seus investimentos em seis meses.
Na realidade, os promotores dizem que ambas as empresas estavam usando o dinheiro de investidores posteriores para pagar investidores anteriores, enquanto outros fundos foram gastos na promoção das empresas e na compra de itens de luxo e imóveis.
“Exposições luxuosas” foram realizadas nos Estados Unidos e no exterior, juntamente com apresentações em pequenas comunidades, que atraíram investidores com promessas de liberdade financeira e riqueza.
Os promotores supostamente apareciam em eventos em carros caros, vestindo roupas de luxo e se gabavam do dinheiro que ganhavam investindo na empresa que estavam promovendo. Os investidores tiveram acesso a um “portal” para monitorar seus retornos
A IcomTech e a Forcount começaram a desmoronar quando os usuários não conseguiram retirar suas supostas devoluções.
Acusações feitas contra os criadores e promotores da Forcount pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) alegam que o grupo visava principalmente falantes de espanhol e arrecadou mais de US$ 8,4 milhões de “centenas” de investidores que vendiam “associações”, oferecendo uma parte de suas atividades de negociação e mineração de cripto.
Em uma tentativa de aumentar a liquidez, ambas as empresas criaram tokens para que pudessem tentar reembolsar os investidores com IcomTech e Forcount lançando “Icoms” e “Mindexcoin” respectivamente.
Aparentemente, as vendas de tokens falharam, pois em 2021 ambos pararam de fazer pagamentos aos investidores.
“Com essas duas acusações, este escritório está enviando uma mensagem a todos os golpistas de criptomoedas: estamos indo atrás de vocês”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams. “Roubar é roubar, mesmo quando disfarçado no jargão da criptomoeda.”
David Carmona, do Queens, Nova York, foi nomeado na acusação como o fundador da IcomTech e foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.
O fundador da Forcount foi identificado como Francisley da Silva, de Curitiba, Brasil, e enfrenta acusações de fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, que acarreta no máximo 60 anos de prisão se for condenado por todas as acusações.
Os promotores das empresas enfrentam várias acusações relacionadas a fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro e declarações falsas.
