CFTC processa Avraham Eisenberg por manipulação do mercado na exploração do Mango Markets
Eisenberg alegou que suas ações na plataforma DeFi eram legais e negociou uma recompensa de “chapéu branco” depois de faturar mais de US$ 100 milhões; o governo não está convencido.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA entrou com uma ação contra o autodenominado artista digital Avraham Eisenberg em 9 de janeiro, apresentando duas acusações de manipulação de mercado em conexão com uma exploração da plataforma financeira descentralizada Mango Markets. Eisenberg foi preso por acusações relacionadas em 27 de dezembro e está atualmente sob custódia.
A CFTC alegou em seu processo que Eisenberg “se envolveu em um esquema de manipulação enganoso para inflar artificialmente o preço dos swaps oferecidos pela Mango Markets […] culminando na apropriação indébita de mais de US$ 100 milhões da plataforma”. De acordo com o processo, Eisenberg “efetuou mais de 400 milhões de swaps do par MNGO-USDC no Mango Markets com uma posição de aproximadamente US$ 19 milhões”.
Eisenberg então comprou “grandes quantidades” da moeda MNGO, o token nativo do Mango, em três exchanges que atuamm como oráculos do Mango. Isso impulsionou o preço do MNGO, permitindo que Eisenberg tomasse emprestados ativos digitais no valor de cerca de US$ 144 milhões da Mango Markets aproveitando-se do preço inflacionado. Depois disso, o preço da MNGO caiu, deixando a Mango Markets ilíquida. Suas ações resultaram em uma transação de “lavagem”, de acordo com a CFTC, que escreveu:
“O objetivo do esquema do réu era direto: inflar artificialmente o valor de seus contratos de swap no Mango Markets por meio da manipulação de preços, para que ele pudesse ‘tomar emprestada’ uma quantidade significativa de ativos digitais que não tinha intenção de pagar.”
Eisenberg revelou-se como o explorador do Mango Markets em uma publicação de 15 de outubro no Twitter, alegando que suas ações eram legais. Isso aconteceu depois que Eisenberg exigiu anonimamente 70 milhões em USD Coin (USDC), no valor de US$ 70 milhões, como recompensa por ter identificado uma falha do contrato do Mango. A comunidade do Mango Markets votou por deixá-lo ficar com US$ 47 milhões e não levar adiante as acusações criminais contra ele.
I believe all of our actions were legal open market actions, using the protocol as designed, even if the development team did not fully anticipate all the consequences of setting parameters the way they are.
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) October 15, 2022
Acredito que todas as nossas ações foram ações legais no mercado aberto, usando o protocolo conforme projetado, mesmo que a equipe de desenvolvimento não tenha antecipado totalmente todas as consequências de definir os parâmetros que permitiram nossa ação.
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen)
O Departamento de Justiça dos EUA prendeu Eisenberg em 27 de dezembro, no entanto, e apresentou uma acusação de fraude de commodities e uma acusação de manipulação de commodities contra ele. A CFTC está alegando que ele violou o “Commodities Exchange Act” e vários regulamentos da comissão.
A CFTC solicitou um julgamento com júri para Eisenberg, com uma liminar permanente contra atividades de negociação de commodities, pagamento de multas civis, devolução e reembolso de fundos recebidos na exploração e dos benefícios derivados deles.
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