CFTC abre processo contra Sam Bankman-Fried, FTX e Alameda por fraude
De acordo com o regulador federal, SBF e as empresas da FTX “usaram fundos de clientes da FTX para uma variedade de despesas pessoais”, incluindo imóveis e jatos particulares.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, ou CFTC, entrou com uma ação contra Sam Bankman-Fried, FTX e Alameda Research, alegando violações da Lei de Negociação de Commodities e exigindo um julgamento por júri.
De acordo com os autos do tribunal arquivados em 13 de dezembro no Distrito Sul de Nova York, a CFTC entrou com uma ação de liminar e outra reparação equitativa, bem como penalidades monetárias civis contra Bankman-Fried, FTX Trading e Alameda Research. A denúncia alegou que SBF instruiu pessoalmente os executivos da FTX a configurar recursos que permitissem à Alameda usar a exchange cripto como uma linha de crédito para seus credores.
“Ao contrário das representações [de Bankman-Fried] e sem divulgação aos clientes FTX, Alameda e FTX fundiram fundos e usaram livremente fundos de clientes FTX como se fossem seus, inclusive como capital para aplicar em suas próprias atividades comerciais e de investimento”, disse a CFTC. “Com base em informações e crenças, Bankman-Fried, seus pais e outros funcionários da FTX e da Alameda usaram fundos de clientes da FTX para uma variedade de despesas pessoais, incluindo compras de imóveis de luxo, jatos particulares, empréstimos pessoais documentados e não documentados e doações políticas pessoais.”
As autoridades das Bahamas prenderam Bankman-Fried em 12 de dezembro após acusações criminais apresentadas nos Estados Unidos – os dois países têm um acordo de extradição. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também apresentou acusações contra SBF em 13 de dezembro, alegando violações das disposições antifraude da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da Lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934.
Antes de sua prisão, Bankman-Fried deveria testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara em 13 de dezembro sobre o colapso da FTX. O testemunho por escrito vazado do ex-CEO o fez culpar amplamente os outros pela queda da exchange.
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