Ilhas Cayman introduzem regulamentações para provedores de serviços de ativos virtuais
O notório paraíso fiscal parece estar reformando sua atitude a respeito de AML e financiamento do terrorismo antes de uma revisão da Força Tarefa de Ação Financeira do Caribe.
O Ministério de Serviços Financeiros do Governo das Ilhas Cayman anunciou que iniciou uma estrutura regulatória para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).
Em um comunicado à imprensa em 31 de outubro, o ministério afirmou que a mudança havia fortalecido a “capacidade do país de regulamentar e atrair pessoas e entidades que lidam com ativos virtuais como um negócio”.
A primeira fase da implementação, já em curso, centra-se no cumprimento e aplicação das normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
O novo quadro incorpora as recomendações atualizadas que a Força Tarefa de Ação Financeira (FATF) adotou em 2019.
Como o Cointelegraph relatou na época, essas recomendações incluíam a polêmica “regra de viagem”, que exige que os VASPs coletem e compartilhem dados pessoais sobre o originador e o beneficiário das transações.
Os VASPs existentes e os recém-chegados ao mercado precisarão se registrar na Autoridade Monetária das Ilhas Cayman para demonstrar sua conformidade com os padrões globais de AML/CFT.
O regime de AML/CFT das Ilhas Cayman está atualmente em revisão pela FATF e pela Força Tarefa de Ação Financeira do Caribe (FTAFC) após um recente Relatório de Avaliação Mútua.
A estrutura VASP será submetida à consideração antes da reclassificação da FTAFC, prevista para novembro. As conclusões da revisão do FATF são esperadas para o final do primeiro trimestre de 2021.
A segunda fase da implementação da estrutura incluirá “requisitos de licenciamento e supervisão prudente” e deverá entrar em vigor em junho de 2021.
No mês passado, as Ilhas Cayman foram retiradas da lista negra de paraísos fiscais da UE e parecem estar fazendo grandes esforços para melhorar sua imagem nos círculos financeiros.
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