Caso Samourai: um fundador solto, outro na mira dos EUA para extradição
No mais recente desenvolvimento do caso da carteira Samourai contra o órgão regulador dos Estados Unidos (EUA), Keonne Rodriguez, o fundador, foi liberado com uma fiança de US$ 1 milhão. Essa notícia foi divulgada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 29 de abril de 2024.
No entanto, esse caso continua em discussão e gera preocupação entre a comunidade cripto e os participantes do setor.
EUA buscam extradição do cofundador da carteira Samourai
Rodriguez garantiu sua libertação colocando uma propriedade como fiança. No entanto, os termos de sua libertação são rigorosos.
“É importante observar as condições de liberação: (i) O réu não deve operar, trabalhar ou prestar serviços para a Samourai Wallet. (ii) O réu não deve se envolver em nenhuma transação de criptomoeda, direta ou indiretamente, sem a aprovação prévia do [Pretrial Services] PTS e do governo. (iii) O réu não deve ter nenhum contato com seu corréu, direta ou indiretamente, exceto na presença de um advogado”, informa a Inner City Press.
Caso Samourai – além das fronteiras
O caso contra Rodriguez e seu sócio vai além das fronteiras nacionais. O corréu de Rodriguez, William Hill, está atualmente detido em Portugal e aguardando extradição. O Departamento de Justiça (DOJ) pretende levar Hill para os EUA para enfrentar acusações semelhantes.
Essa batalha legal ocorre após acusações de que a carteira Samourai facilitou bilhões em transações ilícitas. Conforme o agente especial Thomas Fattorusso, do Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), aproximadamente US$ 2 bilhões escaparam do escrutínio regulatório por meio da carteira Samourai.
Além disso, o agente Fattorusso alegou que a Samourai lavou mais de US$ 100 milhões em produtos criminosos.
A repressão às operações da carteira Samourai foi um esforço coordenado que envolveu as unidades cibernéticas da IRS-CI em Nova York e Los Angeles, junto com órgãos internacionais de aplicação da lei. Essa ação levou à apreensão da infraestrutura operacional da Samourai e à remoção de seu aplicativo da Play Store do Google nos EUA.
Carteiras de auto custódia interrompem serviços para clientes americanos
Em meio a esses desenvolvimentos, outros fornecedores de carteiras cripto de auto custódia, como a Phoenix Wallet e a Wasabi Wallet, interromperam voluntariamente os serviços para clientes dos EUA. As empresas por trás dessas carteiras expressaram preocupação com o ambiente regulatório incerto que afeta suas operações e as implicações mais amplas para o setor de criptoativos
Esse endurecimento regulatório reflete ações anteriores tomadas pelas autoridades dos EUA. Em 10 de abril, a Securities and Exchange Commission (SEC) emitiu um aviso de Wells para a Consensys, a empresa controladora da MetaMask. Isso porque a SEC acusou a Consensys de operar como uma corretora de valores mobiliários não registrada por meio de sua carteira MetaMask.
A Consensys então entrou com uma queixa legal contra a SEC em 25 de abril em resposta à ação. A empresa chamou as ações da SEC de “um excesso ilegal de autoridade”.
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