Casal é preso com posse de 162 milhões de reais em bitcoin por lavagem de dinheiro
O Tribunal Distrital de Rotterdam, na Holanda, apreendeu 2.532 bitcoins (~ $ 29 milhões) de um casal condenado por lavagem de dinheiro em plataformas de dark web.
De acordo com uma declaração, o homem e sua esposa da cidade de Hilversum, localizada na Holanda do Norte, também foram condenados a dois anos e dois anos e meio de prisão, respectivamente, por lavagem de dinheiro.
O Ministério Público holandês processou com sucesso o casal por lavagem de mais de € 16 milhões ($ 18,9 milhões) ao longo de dois anos e meio depois de estabelecer que a fonte da grande quantia de bitcoin em sua posse veio de transações ilegais na dark web.
Netherlands: Court seizes 25 million euros in bitcoins from two money launderers |#kortomnews #Netherlands #Bitcoin https://t.co/nr6oEJdqwd
— Kortom News (@VisionaryBv) October 26, 2020
Detalhes do caso
De acordo com a declaração do tribunal, duas quantias separadas de 1.488 BTC e 1.044 BTC respectivamente foram confiscadas dos suspeitos, bem como € 250.000 ($ 295.256) em dinheiro. Além disso, ambos os suspeitos foram multados individualmente em € 45.000 ($ 53.137) e forçados a devolver € 138.000 ($ 162.955) e $ 40.000.
O tribunal determinou que o casal comprou bitcoin para trocar grandes quantias de euros em dinheiro de particulares e empresas. Essas transações não foram divulgadas às autoridades holandesas e foram feitas usando métodos para manter os clientes anônimos.
O tribunal explicou que as trocas geralmente ocorriam em um restaurante fast-food em uma cidade grande, sem qualquer diligência ou KYC. Isso é normalmente vantajoso para criminosos da dark web que procuram trocar seu bitcoin por moeda fiduciária sem passar pelas verificações habituais de exchanges fiat-cripto.
“Traços da Dark Web”
O tribunal decidiu que o bitcoin adquirido carregava marcas de atividade da dark web. O uso de bitcoins na dark web foi associado a atividades criminosas como pornografia infantil e assassinato de aluguel , e as autoridades frequentemente visam esses mercados clandestinos.
Um trecho dos documentos do tribunal é o seguinte:
“Os comerciantes não pediam documentos de identidade aos clientes, embora muitas vezes fossem trocadas grandes quantidades. Os suspeitos, um homem e sua esposa, entraram em contato com clientes por meio de anúncios na Internet e de um mercado na dark web. Muitos dos bitcoins comercializados trazem vestígios da dark web. O tribunal determinou que os suspeitos lavaram mais de 16 milhões de euros em dois anos e meio. ”
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