Capitual tem criptomoedas bloqueadas e enfrenta problemas em suas operações

O Capitual, banco digital brasileiro que oferece diversos serviços de criptomoedas, teve milhões bloqueados na stablecoin Tether (USDT). Segundo comunicado enviado aos parceiros da fintech, a empresa está enfrentando dificuldades para realizar liquidações.

O texto aponta que o bloqueio foi resultado de uma solicitação da Polícia Federal brasileira, provavelmente ligada a Operação Niflheim. Apesar de não revelar nomes, a PRF informou o bloqueio de R$ 9 bilhões em corretoras de criptomoedas e bancos na última semana, além de 8 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão.

No entanto, o Capitual esclarece que não foi alvo desta operação, mas foi impactada indiretamente porque suas carteiras teriam realizado transações com outras sob investigação.

Em comunicado enviado ao Livecoins, o Capitual disse que, apesar do bloqueio, o banco digital continua operando, usando recursos próprios para minimizar os impactos nos clientes.

Apenas a operação Capitual OTC foi afetada, enquanto outras áreas, como CapConta e CapBusiness, seguem funcionando normalmente. A empresa está cooperando com as autoridades e assegura seu compromisso com a transparência e a regularidade.

Capitual nota à imprensa
Capitual nota à imprensa

Capitual tem, ao menos, R$ 8,6 milhões bloqueados

Embora muitas criptomoedas sejam descentralizadas, os contratos inteligentes de stablecoins costumam ter funções para que saldos sejam bloqueados, principalmente a pedido de autoridades.

Segundo comunicado do Capitual visto pelo Livecoins, a Tether congelou seus ativos devido a uma ordem da Polícia Federal do Brasil.

“Algumas carteiras de nossa propriedade e de nossos fornecedores estrangeiros de USDT foram bloqueadas pela Tether”, escreveu o Capitual, destacando dois endereços na rede Tron. “Esses bloqueios impactaram diretamente a liquidação das ordens efetuadas ontem.”

O primeiro endereço conta com 1,57 milhão de USDT (R$ 8,6 milhões), bloqueado pela Tether às 10h14 pelo horário de Brasília na última segunda-feira (16).

Ao que tudo indica, esse endereço pertencente ao Capitual. Isso porque a carteira realizou uma atualização do nome da conta para “Capitual” nesta quarta-feira (18) às 12h23, talvez tentando um desbloqueio ao identificar sua posse.

Mudança de nome em carteira aponta que endereço pertence ao Capitual.
Mudança de nome em carteira aponta que endereço pertence ao Capitual.
Carteira do Capitual aparece como bloqueada em exploradores de blocos, informação também pode ser verificada pelo próprio contrato do USDT.
Carteira do Capitual aparece como bloqueada em exploradores de blocos, informação também pode ser verificada pelo próprio contrato do USDT.

Já o outro endereço citado pela fintech contém mais 2,9 milhões de USDT (R$ 15,9 milhões), bloqueados às 20:08 desta terça-feira (17). No entanto, embora também citado no comunicado, essa carteira não leva o nome do Capitual.

Capitual não dá prazo para solução do problema

No mesmo texto, o Capitual afirma ter enviado representantes para o município de Caxias do Sul, principal alvo da Operação Niflheim, para fornecer as informações necessárias e comprovar o vínculo de suas carteiras com seus serviços prestados.

Independente disso, a fintech optou por não oferecer um prazo para a retomada de seus serviços afetados pelo bloqueio.

“Nosso intuito é que o desbloqueio seja solicitado pela autoridade competente à Tether o mais brevemente possível”, escreveu o Capitual. “Também estamos oferecendo suporte aos nossos fornecedores estrangeiros de USDT para garantir a representação deles junto à Polícia Federal.”

“Embora ainda não possamos estabelecer um prazo definido, comprometemo-nos a manter total transparência e a comunicar cada avanço na resolução desta situação.”

O serviço de negociação em balcão (OTC) do Capitual foi lançado no final de 2023, atendendo clientes de diversos tamanhos.

Confira o comunicado na íntegra:

“O Capitual informa que algumas de suas carteiras e de seus fornecedores de USDT foram bloqueadas pela Tether. Confirmamos que este bloqueio está relacionado à Operação Niflheim, conduzida pela Polícia Federal. Esclarecemos que o Capitual não é parte desta operação.

Ao contrário da natureza descentralizada da blockchain, a Tether opera como uma entidade centralizada. Conforme as regras do contrato inteligente, a Tether possui a capacidade de bloquear fundos sem o consentimento dos proprietários das carteiras. Esses bloqueios podem ser verificados publicamente através da blockchain, por meio de um explorador de blocos, no endereço do contrato inteligente, indicando-se os endereços afetados.

As carteiras foram bloqueadas vez que, com base apenas nos dados disponíveis na blockchain, não é possível vincular os endereços ao Capitual ou aos nossos fornecedores, que não estão sendo investigados. O bloqueio ocorreu a partir da impossibilidade de identificar os proprietários das wallets unicamente pelas informações presentes na blockchain, uma limitação inerente à sua natureza.

Apesar desta situação, o Capitual não paralisou suas operações. Estamos injetando recursos próprios para limitar o prejuízo sofrido pelos nossos clientes, até que o bloqueio seja resolvido. Nosso compromisso é garantir a continuidade dos serviços e a segurança das transações de nossos clientes.

Gostaríamos de ressaltar que apenas a operação Capitual OTC foi atingida por este bloqueio. As demais operações, como a CapConta e o CapBusiness, seguem funcionando sem interrupções, mantendo nossos clientes atendidos normalmente em todas as outras modalidades de serviço.

Estamos em diálogo ativo e construtivo com as autoridades competentes. Nossa equipe está atualmente reunindo toda a documentação solicitada para apresentar às autoridades, visando comprovar o vínculo das wallets com nossas operações, que são pautadas na legalidade e nas boas práticas de mercado.

As conversas com as autoridades estão fluindo positivamente, e estamos aplicando todos os nossos esforços em resolver esta situação o mais breve possível. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a conformidade regulatória, trabalhando incansavelmente para minimizar quaisquer impactos para nossos clientes e parceiros.

Nossos canais oficiais de comunicação estão comprometidos em manter a transparência com os clientes afetados, atualizando-os, ativamente, conforme o progresso na resolução desta situação.

Atenciosamente,

Capitual Instituição de Pagamentos LTDA”

Fonte: Capitual tem criptomoedas bloqueadas e enfrenta problemas em suas operações

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