Polícia canadense congela ativos de emissores do token FUEL por suposta fraude de US$ 22 milhões
Os fundadores da Vanbex, sediada no Canadá, usaram os US$ 22 milhões arrecadados em uma ICO para benefício pessoal em vez de construir produtos prometidos
A polícia canadense congelou os ativos dos fundadores da empresa de consultoria blockchain Vanbex que arrecadou US$ 22 milhões em uma oferta inicial de moedas (ICO) supostamente fraudulenta. O caso foi relatado em um documento do tribunal divulgado em 14 de março.
De acordo com o documento, os fundadores da Vanbex, Kevin Hobbs e Lisa Cheng, alegaram ao público que operavam uma empresa de criptomoedas baseada em Vancouver desde abril de 2017. A firma, que se chamava Vanbex e Etherparty, é na verdade uma empresa fantasma que não desenvolveu produtos, argumenta o documento judicial.
A polícia congelou duas contas de Hobbs e confiscou dois novos Land Rovers dos fundadores, além de ordenar que eles não vendessem, emprestassem ou danificassem seu condomínio em Vancouver por pelo menos 30 dias ou até uma nova ordem da justiça.
Em 2017, a Vanbex lançou sua criptomoeda Etherparty (FUEL), um token projetado para fornecer um ecossistema para a plataforma de contratos inteligentes da empresa, prometendo grandes retornos aos investidores. Em uma pré-venda do token, Hobbs e Cheng arrecadaram mais de 30 milhões de dólares canadenses (US$ 22 milhões), seguida por uma rápida e substancial aquisição de bens por ambos os fundadores, observa o documento.
Após o esquema fraudulento da ICO, a Royal Canadian Mounted Police – RCMP (polícia canadense) lançou uma investigação de fraude no Etherparty e na Vanbex, bem como sob Hobbs e Cheng em maio de 2018.
A RCMP concluiu que a entre maio de 2017 e julho de 2018 Hobbs e Cheng fraudaram investidores, oferecendo falsamente investimento corporativo em tokens FUEL, enquanto não pretendiam usar os recursos investidos no desenvolvimento produtos, mas sim com intenção de usá-los em seu benefício pessoal.
Após a alegação, o tribunal listou objetos de propriedade que foram supostamente comprados com os fundos desviados, incluindo imóveis e veículos, bem como observou que uma parte dos fundos foi usada por Hobbs para participar de atividades de jogos de azar.
O documento também cita alguns dos antecedentes criminais de Hobbs, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico de maconha.
Até a publicação desta notícia, a Vanbex não tinha comentado ao Cointelegraph a decisão do tribunal. A conta no Twitter da empresa também está em silêncio sobre o assunto.
O Etherparty caia cerca de 8% ao longo do dia, negociado a US$ 0,0128 e com capitalização de mercado em torno de US$ 7,7 milhões, segundo o CoinMarketCap.
