Vai dar em pizza? PF e MPF deflagram megaoperação a partir de pizzaria que lavava dinheiro do tráfico com criptomoedas
Grande operação em sete estados do país cumpre mandados de busca em investigação contra lavagem de dinheiro do tráfico com criptomoedas e ouro.
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram na última quinta-feira uma operação para combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, como informa o G1.
A Operação Mamma Mia partiu da investigação de uma rede de pizzarias com franquias em 7 estados do Brasil e que movimentou quantias consideradas suspeitas pelas autoridades.
Na investigação, a PF e o MPF descobriram que a pizzaria estaria ligada a uma organização criminosa que comprava criptomoedas e ouro ilegalmente para lavar dinheiro e financiar atividades criminosas.
As autoridades cumpriram 42 mandados de busca e apreensão, além de 10 mandados de prisão preventiva em sete estados brasileiros: Acre, Amazonas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Paraná e São Paulo. A Justiça Federal também decretou apreensão de bens avaliados em R$ 192 milhões.
Os nomes dos envolvidos não foram revelados, mas dois dos mandados de prisão tinham como alvos criminosos que figuram na lista vermelha da Interpol. A operação também contou com apoio das autoridades da Bolívia, já que um dos investigados é um brasileiro radicado na Bolívia, já condenado por tráfico internacional de drogas.
Em abril, a Polícia Federal comandou outra operação que investigava o uso de uma exchange de criptomoedas para lavar R$ 20 bilhões de dinheiro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Não foi informado se os casos têm relação entre si.
A PF também tem intensificado suas investigações contra usuários de criptomoedas no Brasil, com objetivo de identificar fundos de origem criminosa. As autoridades fecharam uma parceria com o Departamento de Investigação dos EUA para capacitação contra crimes com Bitcoin e na Deep Web.
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